证券代码：605011证券简称：杭州热电公告编号：2026-032

杭州热电集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中李炳先生、钱雪慧女士以通讯方式出席）。

会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司2026年半年度报告》《杭州热电集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭

1/2州热电集团股份有限公司关于2026年中期利润分配预案的公告》。

董事会认为公司2026年中期利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（四）审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

基于谨慎性原则，公司董事会全体董事予以回避表决，并将该议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订<公司资产评估管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026年8月22日