证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-052

杭州热电集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会

议于 2026年 10 月 27日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议通知和会议资料于同日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

经全体董事共同推举，会议由董事王艳女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举王艳女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于选举董事长、董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举王艳女士、冯其栋先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中王艳女士担任主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于选举董事长、董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026年 10月 28日