证券代码：605016证券简称：百龙创园公告编号：2026-022

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数117

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）220022801

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.3848

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 220016101 99.9969 3500 0.0015 3200 0.0016

2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 220016401 99.9970 4200 0.0019 2200 0.00113、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年半年度及三季度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 220016401 99.9970 4200 0.0019 2200 0.0011

4、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 220020201 99.9988 400 0.0001 2200 0.0011

5、议案名称：关于2026年度公司董事薪酬（津贴）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 216954870 98.6056 3064031 1.3925 3900 0.0019

6、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 216971370 98.6131 3048231 1.3854 3200 0.0015

7、议案名称：关于申请银行授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 220016001 99.9969 2900 0.0013 3900 0.0018

8、议案名称：关于独立董事年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 220017801 99.9977 1100 0.0004 3900 0.0019

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 220019201 99.9983 400 0.0001 3200 0.0016

10、议案名称：关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》并授

权办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 220020201 99.9988 400 0.0001 2200 0.001111.01、议案名称：关于制定《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 220002101 99.9905 16800 0.0076 3900 0.001911.02、议案名称：关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 216956110 98.6061 3063491 1.3923 3200 0.001611.03、议案名称：关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 216956910 98.6065 3062691 1.3919 3200 0.001611.04、议案名称：关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 216956910 98.6065 3062691 1.3919 3200 0.0016

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股股198924050100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

10086258100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股1100609399.941842000.038122000.0201东

其中:市值

50万以下323742599.802742000.129422000.0679

普通股股东市值50万

以上普通股7768668100.000000.000000.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于2025年度利润分配

2821998599.922242000.051022000.0268

预案的议案关于提请股东会授权董事

3会决定2026年半年度及821998599.922242000.051022000.0268

三季度利润分配的议案关于2026年度公司董事

5515845462.7062306403137.246339000.0475薪酬（津贴）的议案关于使用暂时闲置自有资

6517495462.9067304823137.054332000.0390

金进行现金管理的议案关于申请银行授信额度及

7821958599.917329000.035239000.0475

提供担保的议案关于续聘会计师事务所的

9822278599.95624000.004832000.0390

议案关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章

10822378599.96834000.004822000.0269程》并授权办理工商登记的议案关于制定《山东百龙创园生物科技股份有限公司董

11.01820568599.7483168000.204239000.0475

事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案关于修订《山东百龙创园

11.02生物科技股份有限公司股515969462.7212306349137.239832000.0390东会议事规则》的议案关于修订《山东百龙创园

11.03生物科技股份有限公司董516049462.7310306269137.230032000.0390事会议事规则》的议案关于修订《山东百龙创园

11.04生物科技股份有限公司独516049462.7310306269137.230032000.0390立董事工作制度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：本次股东会审议的议案2、10、11.02、11.03为特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东会议案2、3、5、6、7、9、10、11需要对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：潘仙、张阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

*上网公告文件北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书