证券代码：605016证券简称：百龙创园公告编号：2025-081

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年12月22日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

*为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月22日14点30分

召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股序号议案名称东类型

A股股东非累积投票议案1.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议√案》

1.01发行证券的种类√1.02发行规模√

1.03票面金额和发行价格√

1.04存续期限√

1.05票面利率√

1.06还本付息的期限和方式√

1.07转股期限√

1.08转股价格的确定及其调整√

1.09转股价格的向下修正条款√

1.10转股股数确定方式√

1.11赎回条款√

1.12回售条款√

1.13转股年度有关股利的归属√

1.14发行方式及发行对象√

1.15向原股东配售的安排√

1.16债券持有人及债券持有人会议相关事项√

1.17募集资金用途√

1.18募集资金管理及存放账户√

1.19担保事项√

1.20评级事项√

1.21本次发行方案的有效期√2《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议√案》3《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告√（修订稿）的议案》4《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性√分析报告（修订稿）的议案》5《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补√回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

6《关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》√7《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定√对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见2025年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7；

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7；

4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605016百龙创园2025/12/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；

(2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。；

(3)非法人组织的股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负

责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非法人组织的负责人依法出具的书面授权委托书；(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2025年12月19日17:30前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间：2025年12月19日（星期五）09:00-11:00、14:00-16:00

3、登记地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司

办公楼一楼第二会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司董事会办公室

邮编：251200电话：0534-8215064

邮箱地址：blcyzqb@sdblcy.com

联系人：张熠

2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书山东百龙创园生物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修

1.00订稿)的议案》

1.01发行证券的种类

1.02发行规模

1.03票面金额和发行价格

1.04存续期限

1.05票面利率

1.06还本付息的期限和方式

1.07转股期限

1.08转股价格的确定及其调整

1.09转股价格的向下修正条款

1.10转股股数确定方式

1.11赎回条款

1.12回售条款

1.13转股年度有关股利的归属

1.14发行方式及发行对象1.15向原股东配售的安排

1.16债券持有人及债券持有人会议相关事项

1.17募集资金用途

1.18募集资金管理及存放账户

1.19担保事项

1.20评级事项

1.21本次发行方案的有效期《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修

2订稿）的议案》《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的

3论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资

4金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回

5报、采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

6《关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理

7公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。