百龙创园:2024年度股东大会决议公告

证券代码：605016证券简称：百龙创园公告编号：2025-025

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）167762516

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.9249

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书谷俊超先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167733621 99.9827 0 0.0000 28895 0.0173

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 167733621 99.9827 0 0.0000 28895 0.0173

3、议案名称：关于2024年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167731221 99.9813 0 0.0000 31295 0.0187

4、议案名称：关于2025年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167729221 99.9801 0 0.0000 33295 0.0199

5、议案名称：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 167734321 99.9831 1500 0.0008 26695 0.0161

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度及三季度利润

分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167735821 99.9840 0 0.0000 26695 0.0160

7、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167733621 99.9827 0 0.0000 28895 0.0173

8、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167730221 99.9807 1000 0.0005 31295 0.0188

9、议案名称：关于2025年度公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167730221 99.9807 1000 0.0005 31295 0.0188

10、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167731221 99.9813 2400 0.0014 28895 0.0173

11、议案名称：关于申请银行授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167733621 99.9827 0 0.0000 28895 0.0173

12、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更

登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167733621 99.9827 0 0.0000 28895 0.0173

13、议案名称：关于独立董事年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167733621 99.9827 0 0.0000 28895 0.0173

14、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167733621 99.9827 0 0.0000 28895 0.0173

(二)现金分红分段表决情况

A 股股东分同意反对弃权

段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

153018500100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

7758660100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

695716199.596315000.0214266950.3823

普通股股东

其中:市值

50万以下普28495990.996415000.4789266958.5247

通股股东市值50万以

上普通股股6672202100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于2024年度利润分配及资本公

5414514299.324415000.0359266950.6397

积金转增股本预案的议案关于提请股东大

6会授权董事会决414664299.360300.0000266950.6397

定2025年半年度及三季度利润分配的议案关于2025年度公

8司董事薪酬的议414104299.226110000.0239312950.7500

案关于2025年度公

9司监事薪酬的议414104299.226110000.0239312950.7500

案关于使用暂时闲

10置自有资金进行414204299.250124000.0575288950.6924

现金管理的议案关于申请银行授

11信额度及提供担414444299.307600.0000288950.6924

保的议案关于变更公司注册资本及修订《公

12司章程》并办理工414444299.307600.0000288950.6924

商变更登记的议案关于续聘会计师

14414444299.307600.0000288950.6924

事务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案5《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和议案12《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会议案5、6、8、9、10、11、12、14项需要对中小投资者单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李冬梅、潘仙2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序等均符合《公司法》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

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