证券代码：605018证券简称：长华集团公告编号：2024-024
长华控股集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》
公司根据2023年度实际经营情况，编制了《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
1（三）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司《2023年年度报告》全文及摘要所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2023年度的财务状况和经营
成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；提出本意见前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会同意公司《2023年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，认为其勤勉尽责，具备足够的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的各项工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构具有充分的独立性。
因此，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度的财务审计及内控审计工作。
2本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金
需求等因素，且兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，不会影响公司正常经营和长期发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规定及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并在不影响募投项目推进的前提下，使用部分闲置募集资金进行低风险、短期的保本型理财产品投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
3因此，监事会同意《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司已经根据相关法律的要求并结合自身的实际情况，制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度，各项内部控制制度均得到了有效的执行，不存在重大缺陷和重要缺陷，各项内部控制总体有效，达到了公司内部控制的目标。
因此，监事会同意《2023年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：关联交易的发生有其必要性，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，有利于提升公司的业绩，符合法律法规和《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的行为。
因此，监事会同意《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》。
（九）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》4具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2024年度向银行申请综合授信额度，可以增强公司现金管理的灵活性。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资产负债率在同行业中处于较低水平，具有足够的偿债能力。且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，不存在损害公司利益的情形。
因此，监事会同意公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
公司确认了监事2023年度薪酬情况，同时制定了监事2024年度薪酬方案。
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：全体监事均为关联监事，都已回避表决，直接提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定，汇总了公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
5体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。该事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合相关法律法规的规定，有利于提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。不存在损害股东利益的情形。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。
（十四）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、
6《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024年第一季度报告》
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；提
出本意见前，监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会同意公司《2024年第一季度报告》。
特此公告。
长华控股集团股份有限公司监事会
2024年4月25日
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