证券代码：605018证券简称：长华集团公告编号：2026-027

长华控股集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会

议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。公司董事长王长土先生主持本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《2026年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指1定媒体的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

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