证券代码：605018证券简称：长华集团公告编号：2026-007

长华控股集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会

议通知于2026年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事长王长土先生主持本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司管理层拟定了《2025年度总经理工作报告》，该报告总结了公司2025年经营情况及重点工作，并提出2026年工作计划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1（三）审议通过《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《2025年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事将在2025年年度股东会上述职。

（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

2表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊

3普通合伙）审核并出具了鉴证报告。

（十二）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。

（十三）《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：关联董事王长土先生、王庆先生、殷丽女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

4根据《公司法》《上市公司治理准则》以及本公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平以及董事履职表现，公司董事会对董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案进行了审议。2025年度公司董事薪酬的发放情况与公司《2025年年度报告》披露的情况一致。公司制定的2026年度董事薪酬方案主要如下：

非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事：实行年薪制，年薪由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于年薪总额的50%。

基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放。

绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人月度绩效考核、个人年度绩效考核结果紧密挂钩。绩效薪酬按月度、年度根据考核结果分批发放，其中一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（1）公司业绩考核指标：与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调。

（2）个人绩效考核指标：以其月度、年度个人工作目标计划为基础，包括

战略规划执行、团队建设、风险管控等方面，由公司董事会薪酬与考核委员会负责考核。

中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

独立董事薪酬

独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为税前8.4万元/年，按月平均发放。

公司董事会逐项审议通过了以下事项，表决结果如下：

51、关于董事长王长土先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事王长土先生、王庆先生回避表决。

2、关于副董事长王庆先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事王长土先生、王庆先生回避表决。

3、关于董事殷丽女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事殷丽女士回避表决。

4、关于董事李增光先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事李增光先生回避表决。

5、关于独立董事吕久琴女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：独立董事吕久琴女士回避表决。

6、关于独立董事金立志先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：独立董事金立志先生回避表决。

7、关于独立董事黄海波先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：独立董事黄海波先生回避表决。

公司薪酬与考核委员会就公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方

案事项提出建议：全体委员一致认为公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业、

规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

6本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》以及本公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平以及高级管理人员履职表现，公司董事会对高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案进行了审议。2025年度公司高级管理人员薪酬的发放情况与公司《2025年年度报告》披露的情况一致。公司制定的2026年度高级管理人员薪酬方案主要如下：

公司高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于年薪总额的50%。

基本薪酬：根据岗位责任、行业薪酬水平、地区经济发展水平及个人综合素

质等因素确定，按月平均发放。

绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人月度绩效考核、个人年度绩效考核结果紧密挂钩。绩效薪酬按月度、年度根据考核结果分批发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（1）公司业绩考核指标：与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调。

（2）个人绩效考核指标：以其月度、年度个人工作目标计划为基础，包括

工作目标完成情况、团队管理能力、创新能力、合规经营情况等，由公司董事会薪酬与考核委员会负责考核。

中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励

7方案。

公司董事会逐项审议通过了以下事项，表决结果如下：

1、关于总经理王庆先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事王长土先生、王庆先生回避表决。

2、关于副总经理殷丽女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事殷丽女士回避表决。

3、关于副总经理卢文军先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、关于副总经理王玲琼女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、关于财务负责人于春雷先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、关于董事会秘书章培嘉先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司薪酬与考核委员会就公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案事项提出建议：全体委员一致认为公司高级管理人员薪酬方案是依据

公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

（十七）审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交

8易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定，编制了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。

（十八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十九）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二十）审议通过《关于修订公司<内部控制制度>并更名为<内部控制及风险管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《内部控制及风险管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二十一）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚

需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二十三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二十四）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

10