证券代码：605018证券简称：长华集团公告编号：2025-047

长华控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月16日(二)股东会召开的地点：长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数167

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）368232943

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

79.3714

份总数的比例（%）

（注：截至股权登记日公司总股份为471225793股，其中公司已回购的股份数量为

7289600股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为

463936193股。）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王长土先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书章培嘉先生出席会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 367791400 99.8800 415543 0.1128 26000 0.0072

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 367806700 99.8842 399943 0.1086 26300 0.0072

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 367804700 99.8837 399943 0.1086 28300 0.0077

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 367764100 99.8726 402543 0.1093 66300 0.0181

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 367760000 99.8715 438343 0.1190 34600 0.0095

6、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 367752700 99.8695 442643 0.1202 37600 0.0103

7、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 367800300 99.8825 399943 0.1086 32700 0.00898、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 367759700 99.8714 400643 0.1088 72600 0.0198

9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 367689700 99.8524 403843 0.1096 139400 0.0380

10、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的

议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 367766000 99.8731 402543 0.1093 64400 0.0176

11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 367804500 99.8836 399943 0.1086 28500 0.0078

12、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 367800100 99.8824 402143 0.1092 30700 0.0084(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案，所有议案均获审议通过；

2、本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表

决权股权总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈佳荣、章磊中

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2025年9月16日