证券代码：605020证券简称：永和股份公告编号：2026-034

浙江永和制冷股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月27日

(二)股东会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数413

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）250924369

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股49.1401%

份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份188580股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，因董事长童建国先生以通讯方式参加，无法主持会议，故由公司副董事长徐水土先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.董事会秘书出席了会议；高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1/51.议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 250803569 99.9518 39600 0.0157 81200 0.0325

2.议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 250795769 99.9487 39100 0.0155 89500 0.0358

3.议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 250786319 99.9449 62250 0.0248 75800 0.03034.议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 250539669 99.8466 52100 0.0207 332600 0.13275.议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年

2/5度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 250755519 99.9327 59650 0.0237 109200 0.0436

6.议案名称：《关于2026年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 250759219 99.9341 63050 0.0251 102100 0.0408

7.议案名称：《关于2026年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 250238819 99.7267 598850 0.2386 86700 0.0347

8.议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 25871819 99.2719 97050 0.3723 92700 0.3558

9.议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

3/5表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 250793269 99.9477 40700 0.0162 90400 0.0361

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于公司2025

3年度利润分配方2566087899.4649622500.2412758000.2939案的议案》《关于提请股东会授权董事会制

4定2026年度中2541422898.5088521000.20193326001.2893

期分红方案的议案》《关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合

52563007899.3455596500.23121092000.4233

伙）为公司2026年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向银行等金

6融机构申请综合2563377899.3598630500.24431021000.3959

授信额度的议案》《关于2026年度对公司合并报表

72511337897.34275988502.3212867000.3361

范围内担保额度预计的议案》《关于2026年度

8公司董事薪酬方2560917899.2645970500.3761927000.3594案的议案》《关于公司未来三年（2026年-

92566782899.4918407000.1577904000.3505

2028年）股东回报规划的议案》

4/5(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的所有议案均获得通过。其中：

1.本次股东会议案6-7属于特别决议议案，获得了出席股东会的股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2.本次股东会对中小投资者单独计票表决事项为议案3-9；

3.本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案8；

应回避表决的关联股东名称：股东为公司董事及与其有关联关系的股东应对议案8回避表决。

4.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

5.本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司3名独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：胡海洋、张智淳

2.律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所上海分所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召

集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026年4月28日