证券代码：605020证券简称：永和股份公告编号：2025-086

浙江永和制冷股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次

会议于2025年10月20日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2025年

10月16日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事

8人，非独立董事童嘉成先生因工作原因未能出席本次董事会。

会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理：第六号定期报告》等有关规定，公司编制了2025年第三季度报告。

本议案已经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的议案》

鉴于公司实施了2024年年度权益分派，公司董事会同意将2024年员工持股计划预留份额购买价格由8.45元/股调整为8.20元/股。

本议案已经2024年员工持股计划管理委员会第一次会议以3票同意、0票

反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

1/2表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的公告》（公告编号：2025-087）。

（三）审议通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》

本次向不超过280名参与对象授予预留份额5532540份，对应股份数量为

674700股，授予规模占2024年员工持股计划总规模的22.49%。本次授予对象

均为公司核心管理及业务骨干人员，不含公司董事、高级管理人员。

本议案已经2024年员工持股计划管理委员会第一次会议以3票同意、0票

反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-088）。

（四）审议通过《关于聘任审计中心负责人的议案》

刘水芳女士因公司内部工作岗位调动，不再担任公司审计中心负责人。为保证公司内部审计工作的正常开展，公司董事会同意聘任余利霞女士为审计中心负责人。

本议案已经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于聘任审计中心负责人的公告》（公告编号：2025-089）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年10月21日