浙江永和制冷股份有限公司

内部控制审计报告

2025年12月31日

信会师报字[2026]第ZB10169号

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZB10169号

浙江永和制冷股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“永和股份”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永和股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，永和股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：冯万奇 (项目合伙人)

中国注册会计师：李昱彤

中国·上海

二〇二六年四月一日

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立 信会计师事务所

- 会计师事务所(特殊普通合伙)

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伙 计合会 场 形 2 2

席任 管℃ 织

首主 经 组

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Fu1l namc冯万奇

性 别

Scx 男-

出生日期

Date ofbir1970-02-04

工作单位

都天华会计师事务所有限公司

身份证号码

ldcnilycard P410105700204275

会计师事务所

特殊普通合伙

会计师事务所

(特殊普通合伙)

M 名Fullname 李昱

性 别Sex 女

出生日期

Identity card No. 230306197903044944

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