证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-102

浙江永和制冷股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 10月 15日

(二) 股东会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 265

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226025655

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.8434

份总数的比例（%）注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 6784980股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，因董事长童建国先生、副董事长徐水土以通讯方式参加，无法主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事童嘉成先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1．公司在任董事9人，列席9人，独立董事均已列席本次会议。

2．公司董事会秘书列席本次会议，相关高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案

1．议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

型 比例 比例 比例票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 223425325 98.8495 2577730 1.1404 22600 0.0101

2．议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

A股 223422625 98.8483 2577930 1.1405 25100 0.0112

3．议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 223425425 98.8495 2577630 1.1404 22600 0.01014．议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

A股 225770155 99.8869 233300 0.1032 22200 0.0099(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）关于公司《2026年员工持股计划

1 7359439 73.8916 2577730 25.8814 22600 0.2270（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026年员工持股计划

2 7356739 73.8645 2577930 25.8834 25100 0.2521管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理

3 公司 2026 年员 7359539 73.8926 2577630 25.8804 22600 0.2270

工持股计划相关事宜的议案关于变更回购股份用途并注销暨

4 减少注册资本、 9704269 97.4346 233300 2.3424 22200 0.2230

修订《公司章程》的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的所有议案均获得通过。其中：

1．本次股东会议案 4属于特别决议议案，获得了出席股东会的股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2．本次股东会对中小投资者单独计票表决事项为议案 1-4。

3．涉及关联股东回避表决的议案为议案 1-3。

应回避表决的关联股东名称：与公司 2026 年员工持股计划有利害关系的股东回避表决。

4．涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所律师：沈博远、胡海洋

(二) 律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所上海分所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召

集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026年 10月 16日