证券代码：605028证券简称：世茂能源公告编号：临2024-009
宁波世茂能源股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十次会议于2024年3月19日在公司会议室召开。会议通知于2024年3月9日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李雅君主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司《2023年年度报告及摘要》的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现参与公司《2023年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2024年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的世茂能源《公司2023年年度报告摘要》和同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《公司 2023 年年度报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
公司2023年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易
所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定该利润分配
方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。监事会各位监事一致同意《关于公司
2023年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见2024年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于 2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-010）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计及确认
2023年日常关联交易的议案》
公司根据生产业务发展需要，对2024年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司2024年度日常关联交易进行了预计，预计发生
2024年日常关联交易项目总金额不超过800万元。
具体内容详见2024年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的世茂能源《关于2024年度日常关联交易预计及确认公司2023年日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-011）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年8月修订）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，为保证公司日常经营发展所需资金和业务发展需要，并简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行或非银行金融机构申请不超过人民币50000万元的综合授信额度，包含但不限于流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等授信额度最终以金融机
构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会同意授权董事长在上述授信额度内确定合作金融机构及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件。上述授信、授权事项的有效期从公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东
大会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
为了进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）及
《公司章程》等相关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司制定未来三年（2024—2026年）股东回报规划。
具体内容详见 2024年 3 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于公司未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过
（八）审议通过《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为了提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，公司拟使用不超过人民币3亿元（含3亿）的自有资金进行适度证券投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用，期限为自2023年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》之日起12个月内。
具体内容详见2024年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：临2024-013）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过（九）审议通过《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司对2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况进行了审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《宁波世茂能源股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司按要求编制了2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报，供投资者决策提供充分依据。
具体内容详见2024年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-014）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意募投项目延期的事项。
具体内容详见2024年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临
2024-015）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（十二）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年8月修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规，结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，按要求编制了公司2023年内部控制自我评价报告，供投资者决策提供充分依据。
具体内容详见2024年3月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《公司 2023年度内部控制评价报告》。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司监事会
2024年3月20日
