证券代码：605028证券简称：世茂能源公告编号：临2026-006

宁波世茂能源股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第六次会议于2026年3月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议

通知于2026年3月7日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知董事，本次会议应表决董事5名，实际参与表决董事5名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东会审议通过。（四）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年3月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了公司2025年年度报告及摘要，为投资者决策提供充分依据。

在董事会召开前，公司于2026年3月17日召开审计委员会2026

年第一次会议对该议案进行了审议，全体委员一致通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见2026年3月18日《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告摘要》和同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所审计确认，公司实现净利润172382174.65元，按照《公司章程》公司不再提取法定盈余公积金，本年度新增可供股东分配利润为172382174.65元，期末合计可供股东分配的利润为589458856.96元。结合公司具体经营情况，公司2025年年度拟以160000000股普通股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），本次分配利润支出总额为96000000.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司2025年半年度已派发现金红利为48000000.00元（含税），本年度拟进行现金分红累计占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为83.54%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年3月18日《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临

2026-007）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东会审议通过。

（六）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年日常关联交易的议案》

公司根据生产业务发展需要，对2026年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司2026年度日常关联交易进行了预计，预计发生

2026年日常关联交易项目总金额不超过850万元。

在董事会召开前，公司于2026年3月17日召开独立董事专门会议2026年第一次会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事意见：2026年度预计的日常关联交易为公司日常经营

活动所需，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。同时，公司2025年度的关联交易定价公允，且均遵循公平自愿原则，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，系有效民事法律行为，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。上述关联交易的定价均遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，关联董事回避了该项关联交易的表决，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年3月18日《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年日常关联交易的公告》（公告编号：临2026-008）。

关联董事李立峰、李春华回避表决。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》等相关法律法规的规定，为保证公司日常经营发展所需资金和业务发展需要，并简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行或非银行金融机构申请不超过人民币50000万

元的综合授信额度，包含但不限于流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会同意授权董事长在上述授信额度内确定合作金融机构及授

信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件。上述授信、授权事项的有效期从公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东会审议通过。（八）审议通过了《关于公司变更非独立董事的议案》公司非独立董事李春华女士因工作原因，申请辞去公司非独立董事职务，同时辞去相应董事会审计委员会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东宁波世茂投资控股有限公司提名，公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李思铭女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意李思铭女士在经公司2025年度股东会审议通过选举为公司第三届董事会非独立董事后相应继任李春华女士辞去董事会审计委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见2026年3月18日《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于董事辞职离任暨变更董事的公告》（公告编号：临

2026-009）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东会审议通过（九）审议通过了《关于公司制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见2026年

3月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提请股东会审议通过（十）审议通过了《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

在董事会召开前，公司于2026年3月17日召开薪酬与考核委员会2026年第一次会议对该议案进行了审议，全体委员一致通过了该议案，认为根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬发放程序合理，同意将该议案提交董事会审议。关联董事李立峰、胡爱华回避表决。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东会审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，按要求编制了公司2025年度内部控制自我评价报告，供投资者决策提供充分依据。

在董事会召开前，公司于2026年3月17日召开审计委员会会议2026年第一次会议对该议案进行了审议，公司出具的《2025年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、

内部控制制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。全体委员一致通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见2026年3月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过了《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了《公司2025年度社会责任报告》，供投资者决策提供依据。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。具体内容详见

2026 年 3 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世

茂能源《公司2025年度社会责任报告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为便于投资者充分了解和掌握公司2025年度公司董事会审计委员会履职情况，公司董事会审计委员会编制了《公司董事会审计委员会

2025年度履职情况报告》，供投资者决策提供依据。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026年 3月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（十四）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等

有关法律法规和规范性文件的要求，公司于2026年4月7日召开2025年年度股东会。具体内容详见2026年3月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-010）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（十五）听取《关于公司2025年度独立董事述职报告》具体内容详见2026年3月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《2025 年度独立董事述职报告》。

上述议案2、3、4、5、7、8、9、10尚需提交股东会审议。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会

2026年3月18日