证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2026-030

宁波世茂能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114418500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.5115

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、董事会秘书吴建刚出席本次股东会；副总经理卢飞挺、马春明列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 114407300 99.9902 8100 0.0070 3100 0.0028

2、议案名称：《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 114408200 99.9909 7700 0.0067 2600 0.0024

3、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 114407800 99.9906 8100 0.0070 2600 0.00244、议案名称：《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>并办理营业执照和工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 114407700 99.9905 7700 0.0067 3100 0.0028

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）1 《关于公司续聘

2026 年度会计

407300 97.3237 8100 1.9354 3100 0.7409

师事务所的议案》2 《关于公司2026年半年度利润 408200 97.5388 7700 1.8399 2600 0.6213分配预案的议案》3 《关于使用闲置自有资金进行

407800 97.4432 8100 1.9354 2600 0.6214

现金管理的议案》4 《关于公司增加经营范围及修

订<公司章程>

407700 97.4193 7700 1.8399 3100 0.7408

并办理营业执照和工商变更登记的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 4 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东

或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通

决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案 1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：任辉、项丹红

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法、有效；本次股东会的表决程序和方式、表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日