证券代码：605028证券简称：世茂能源公告编号：临2026-014

宁波世茂能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月7日

(二)股东会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数98

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）114242900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.4018

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事李春华因工作原因委托董事李立峰代为出席，独立董事吴引引因工作原因委托独立董事沃健代为出席，候选董事李思铭列席会议。

2、董事会秘书吴建刚出席本次股东会；副总经理楼灿苗、卢飞挺、马春明列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114234600 99.9927 5000 0.0043 3300 0.0030

2、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114234900 99.9929 4700 0.0041 3300 0.0030

3、议案名称：《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114234600 99.9927 5000 0.0043 3300 0.0030

4、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114234600 99.9927 5000 0.0043 3300 0.0030

5、议案名称：《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114217600 99.9778 22000 0.0192 3300 0.0030

6、议案名称：《关于公司变更非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114234100 99.9922 5000 0.0043 3800 0.0035

7、议案名称：《关于公司制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114217100 99.9774 22000 0.0192 3800 0.0034

8、议案名称：《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114217100 99.9774 22000 0.0192 3800 0.0034

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《关于公司2025

2年度财务决算623490099.871847000.075233000.0530报告的议案》《关于公司2025年年度报告全

3623460099.867050000.080033000.0530

文及摘要的议案》《关于公司2025

4年年度利润分623460099.867050000.080033000.0530配预案的议案》《关于公司2026年度向金融机

5621760099.5947220000.352433000.0529

构申请综合授信额度的议案》《关于公司变更

6非独立董事的623410099.859050000.080038000.0610议案》《关于公司制订<董事、高级管

7理人员薪酬管621710099.5867220000.352438000.0609

理制度>的议案》《关于确认公司

2025年度董事、

8621710099.5867220000.352438000.0609

高级管理人员薪酬的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东

或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案2、3、4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任穗、费俊杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会

2026年4月8日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书