证券代码:605033证券简称:美邦股份公告编号:2024-015
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于公司2023年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●每股分配比例:每10股派发现金红利1.50元(含税)。
●本次陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配以实施
权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚待本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为57557004.39元,未分配利润为
497924349.6元,母公司未分配利润140220907.84元。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司
2023年度利润分配预案如下:
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。截止2023年12月
31日,公司总股本为135200000股,以此计算本年度公司合计拟分配现金股利
20280000元(含税),现金分红比例占2023年度合并归属于上市公司股东净
-1-利润的比例为35.23%,现金分红占本次利润分配总额的100%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见公司于2024年4月24日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司2023年年度利润分配方案是在充分考虑公司2023年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2023年年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。
特此公告。
-2-陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
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