证券代码：605050证券简称：福然德公告编号：2023-006

福然德股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2023年2月9日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月9日14点00分

召开地点：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月9日至2023年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》√

2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

3《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

4《关于修订<监事会事规则>的议案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年1月13日召开的第二届董事会第二十次会议、

第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告与本公告同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605050福然德2023/2/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟出席会议的股东（亲自或委托其代表）应于2023年2月8日或该日以前，将出席会议的回执以邮件、邮寄或传真的方式送达公司证券部（股东回执见附件

2）。

（二）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（三）登记时间

2023年2月8日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

（四）登记地点上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼11楼证券部

六、其他事项

（一）相关注意事项：

1、本次会议期限预计为半天，出席本次会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2、出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（二）会务联系方式

地址：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼11楼

部门：证券部

联系人：李佳培

联系电话：021-66898585/021-66898558

电子邮箱：zqb@scmfriend.com

传真：021-66898889特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2023年1月14日

附件1：授权委托书

附件2：股东回执附件1：授权委托书授权委托书

福然德股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月9日召

开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4《关于修订<监事会事规则>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：股东回执福然德股份有限公司

2023年第一次临时股东大会股东出席回执

股东姓名（机构股东名称）：

股东地址：

出席会议人员姓名：身份证号码：

委托人（法定代表人姓名）：身份证号码：

持股量：股东代码：

联系人：电话：

股东签字（机构股东盖章）

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。