福然德:福然德股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分内部管理制度并新增部分管理制度的公告

证券代码：605050证券简称：福然德公告编号：2025-038

福然德股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分内部管理

制度并新增部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》、《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》制度相应废止，公司各项制度中涉及监事、监事会的规定将不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》等有关要求，继续履行相应职责，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

（一）《公司章程》修订对比情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的

最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下：

原《公司章程》内容修订后的《公司章程》内容股东大会股东会（章程中所有涉及股东大会的事项均调整为股东会，不再逐一对比）

第一条为维护公司、股东和债权人的第一条为维护公司、股东、职工和债权合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》）和其他有关规定，制订本章程。称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。第八条董事长为公司的法定代表人。第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长系公司执行事务的董事，由董事会选举产生；担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增第九条法定代表人以公司名义从事的

民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，第十条股东以其认购的股份为限对公

股东以其认购的股份为限对公司承担责任，司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成第十一条本公司章程自生效之日起，即

为规范公司的组织与行为、公司与股东、股成为规范公司的组织与行为、公司与股东、东与股东之间权利义务关系的具有约束力的股东与股东之间权利义务关系的具有约束力

法律文件，对公司、股东、董事、监事、高的法律文件，对公司、股东、董事、高级管级管理人员具有法律约束力的文件。依据本理人员具有法律约束力。依据本章程，股东章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经司董事、监事、经理和其他高级管理人员，理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级事、监事、经理和其他高级管理人员。管理人员。

第十七条公司发行的股票，每股面值为第十八条公司发行的面额股，以人民币人民币一元整。标明面值。

第十九条公司采取发起设立方式由原第二十条公司采取发起设立方式由原有限公司整体变更为股份公司。公司发起人有限公司整体变更为股份公司。公司设立时姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和发行的股份总数为360000000股、面额股的出资时间具体如下每股金额为人民币1元。公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间具体如下第二十一条公司或公司的子公司（包括第二十二条公司或者公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、

补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司补偿或借款等形式，为他人取得本公司或者股份的人提供任何资助。其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十二条公司根据经营和发展的需第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分要，依照法律、法规的规定，经股东会分别别做出决议，可以采用下列方式增加资本：做出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

规定的其他方式。

第二十五条公司收购本公司股份，可以第二十六条公司收购本公司股份，可以

通过公开的集中交易方式，或者法律法规和通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。中国证监会认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十四条第一款第（三）公司因本章程第二十五条第一款第（三）

项、第（五）项、第（六）项规定的情形收项、第（五）项、第（六）项规定的情形收

购本公司股份的，应当通过公开的集中交易购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。方式进行。

第二十六条公司因本章程第二十四条第二十七条公司因本章程第二十五条

第一款第（一）项、第（二）项规定的情形第一款第（一）项、第（二）项规定的情形

收购本公司股份的，应当经股东大会决议；收购本公司股份的，应当经股东会决议；公公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、司因本章程第二十五条第一款第（三）项、

第（五）项、第（六）项规定的情形收购本第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董东大会的授权，经三分之二以上董事出席的事会会议决议。

董事会会议决议。

公司依照本章程第二十五条第一款规定公司依照本章程第二十四条第一款规定

收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）

应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）

项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、

或者注销；属于第（三）项、第（五）项、

第（六）项情形的，公司合计持有的本公司

第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的股份数不得超过本公司已发行股份总额的

10%，并应当在3年内转让或者注销。

第二十七条公司的股份可以依法转让。第二十八条公司的股份应当依法转让。

第二十八条公司不接受本公司的股票第二十九条公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。作为质押权的标的。

第二十九条发起人持有的本公司股第三十条公司公开发行股份前已发行份，自公司成立之日起1年内不得转让。公的股份，自公司股票在证券交易所上市交易司公开发行股份前已发行的股份，自公司股之日起1年内不得转让。

票在证券交易所上市交易之日起1年内不得公司董事、高级管理人员应当向公司申转让。报所持有的本公司的股份及其变动情况，在公司董事、监事、高级管理人员应当向就任时确定的任职期间每年转让的股份不得

超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司申报所持有的本公司的股份及其变动情公司股份自公司股票上市交易之日起1年内况，在任职期间每年转让的股份不得超过其不得转让。上述人员离职后半年内，不得转所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股让其所持有的本份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十条公司董事、监事、高级管理人第三十一条公司董事、高级管理人员、员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的有的本公司股票或其他具有股权性质的证券本公司股票或其他具有股权性质的证券在买

在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内月内又买入，由此所得收益归本公司所有，又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公本公司董事会将收回其所得收益。但是，证司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股

券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%份的，以及有中国证监会规定的其他情形的以上股份的，以及有中国证监会规定的其他除外。

情形的除外。

上述所称董事、高级管理人员、持有本

上述所称董事、监事、高级管理人员、

公司股份5%以上的股东所持有的股票或者其

持有本公司股份5%以上的股东所持有的股票

他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者

父母、子女持有的及利用他人账户持有的股其他具有股权性质的证券。

票或者其他具有股权性质的证券。

第四章股东和股东大会第四章股东和股东会

第一节股东第一节股东的一般规定

第三十一条公司依据证券登记机构提第三十二条公司依据证券结算机构提

供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。种义务。

第三十三条公司股东享有下列权利：第三十四条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或（二）依法请求召开、召集、主持、参

者委派股东代理人参加股东大会，并行使相加或者委派股东代理人参加股东会，并行使应的表决权；相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的（四）依照法律、行政法规及本章程的

规定转让、赠与或质押其所持有的股份；规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债（五）查阅、复制本章程、股东名册、券存根、股东大会会议记录、董事会会议决股东会会议记录、董事会会议决议、财务会

议、监事会会议决议、财务会计报告；计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会

（六）公司终止或者清算时，按其所持计账簿、会计凭证；

有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（六）公司终止或者清算时，按其所持（七）对股东大会做出的公司合并、分有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（七）对股东会做出的公司合并、分立

（八）法律、行政法规、部门规章规定决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

的其他权利。（八）法律、行政法规、部门规章规定的其他权利。

第三十四条股东提出查阅前条所述有第三十五条股东要求查阅、复制公司有

关信息或者索取资料的，应当向公司提供证关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》明其持有公司股份的种类以及持股数量的等法律、行政法规的规定。

书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十五条公司股东大会、董事会决议第三十六条公司股东会、董事会决议内

内容违反法律、行政法规的，股东有权请求容违反法律、行政法规的，股东有权请求人人民法院认定无效。民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表股东会、董事会的会议召集程序、表决

决方式违反法律、行政法规或者本章程，或方式违反法律、行政法规或者本章程，或者者决议内容违反本章程的，股东有权自决议决议内容违反本章程的，股东有权自决议做做出之日起60日内，请求人民法院撤销。出之日起60日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方

式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的

效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

新增第三十七条有下列情形之一的，公司股

东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权

数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表

决权数未达到《公司法》或者本章程规定的

人数或者所持表决权数。第三十六条董事、高级管理人员执行公第三十八条审计委员会成员以外的董司职务时违反法律、行政法规或者本章程的事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、规定，给公司造成损失的，连续180日以上行政法规或者本章程的规定，给公司造成损单独或合并持有公司1%以上股份的股东有失的，连续180日以上单独或合并持有公司权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会执行公司

事会执行公司职务时违反法律、行政法规或

职务时违反法律、行政法规或者本章程的规

者本章程的规定，给公司造成损失的，股东定，给公司造成损失的，前述股东可以书面可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书审计委员会、董事会收到前款规定的股

面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥

的损害的，前款规定的股东有权为了公司的补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管

理人员执行职务违反法律、行政法规或者本

章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以

上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的

监事会（如有）、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十八条公司股东承担下列义务：第四十条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；纳股款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；得抽回其股本；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其（五）法律、行政法规规定应当承担的

他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责其他义务。

任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股

东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）法律、行政法规规定应当承担的其他义务。

新增第四十一条公司股东滥用股东权利给

公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第四十条公司的控股股东、实际控制人删除员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资

金占用、借款担保等方式损害公司和社会公

众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

新增第二节控股股东和实际控制人

第四十三条公司控股股东、实际控制人

应当依照法律、行政法规、中国证监会和证

券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。

新增第四十四条公司控股股东、实际控制人

应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利

润分配、资产重组、对外投资等任何方式损

害公司和其他股东的合法权益；（八）保证公司资产完整、人员独立、

财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规

定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公

司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

新增第四十五条控股股东、实际控制人质押

其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

新增第四十六条控股股东、实际控制人转让

其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。第二节股东大会的一般规定第三节股东会的一般规定

第四十一条股东大会是公司的权力机第四十七条公司股东会由全体股东组构，依法行使下列职权：成。股东会是公司的权力机构，依法行使下

（一）决定公司的经营方针和投资计划；列职权：

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、（一）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；（二）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、弥补亏损方案；

决算方案；（四）对公司增加或者减少注册资本做

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补出决议；

亏损方案；（五）对发行公司债券做出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决（六）对公司合并、分立、解散、清算议；或者变更公司形式做出决议；

（八）对发行公司债券做出决议；（七）修改本章程；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计变更公司形式做出决议；业务的会计师事务所做出决议；

（十）修改本章程；

（九）审议批准本章程第四十八条规定

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做的担保事项；

出决议；

（十）审议公司在一年内购买、出售重

（十二）审议批准本章程第四十二条规定的大资产超过公司最近一期经审计资产总额

担保事项；30%的事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大（十一）审议批准变更募集资金用途事资产超过公司最近一期经审计资产总额30%项；

的事项；（十二）审议股权激励计划和员工持股

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；计划；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；（十三）审议法律、行政法规、部门规

（十六）根据本章程的规定审议批准收购本章规定应当由股东会决定的其他事项。

公司股份方案；股东会可以授权董事会对发行公司债券

（十七）审议法律、行政法规、部门规章规作出决议。公司经股东会决议，或者经本章

定应当由股东大会决定的其他事项。程、股东会授权由董事会决议，可以发行股上述股东大会的职权不得通过授权的票、可转换为股票的公司债券，具体执行应形式由董事会或其他机构和个人代为行使。当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十二条公司提供对外担保的，应当第四十八条公司提供对外担保的，应当提交董事会进行审议。同时存在下列对外担提交董事会进行审议。同时存在下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：会审议：

（一）本公司及本公司控股子公司的对（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产外担保总额超过公司最近一期经审计净资产

的50%以后提供的任何担保，且绝对金额超的50%以后提供的任何担保，且绝对金额超过过5000万元以上；5000万元以上；

（二）本公司及本公司控股子公司的对（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产外担保总额超过公司最近一期经审计总资产

的30%以后提供的任何担保；的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对（三）公司在一年内向他人提供担保的

象提供的担保；金额超过公司最近一期经审计总资产30%的

（四）单笔担保额超过公司最近一期经担保；

审计净资产10%的担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对象

（五）按照担保金额连续12个月内累提供的担保；

计计算原则，公司在一年内担保金额超过公（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

司最近一期经审计总资产30%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

提供的担保；

（七）公司章程或者法律法规规定的除上述以外的对外担保事项，由董事会

审议批注，对于董事会权限范围内的担保事其他担保项，除应当经全体董事的过半数通过外，还对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经出席董事会会议的三分之二以上董事

应当经全体董事的过半数通过外，还应当经同意；股东会审议前款第（二）项担保，应出席董事会会议的三分之二以上董事同意；当经出席会议的股东所持表决权的三分之二

股东大会审议前款第（五）项担保，应当经以上通过。

出席会议的股东所持表决权的三分之二以上公司为控股股东、实际控制人及其关联通过。方提供担保的，控股股东、实际控制人及其公司为控股股东、实际控制人及其关联关联方应当提供反担保。股东会在审议为股方提供担保的，控股股东、实际控制人及其东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，关联方应当提供反担保。股东大会在审议为不得参与该项表决，该项表决由出席股东会股东、实际控制人及其关联方提供的担保议的其他股东所持表决权的半数以上通过。

案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，公司违反本章程中股东会、董事会审批

不得参与该项表决，该项表决由出席股东大对外担保的权限和违反审批权限、审议程序会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

对外提供担保的，应依照相关法律法规及本公司违反本章程中股东大会、董事会审章程的规定追究相关人员的责任。

批对外担保的权限和违反审批权限、审议程

序对外提供担保的，应依照相关法律法规及本章程的规定追究相关人员的责任。

第四十三条公司下列关联交易行为，应第四十九条公司下列关联交易行为，应

当由股东大会审议通过：当由股东会审议通过：

（一）审议公司与关联人发生的交易（一）审议公司与关联人发生的交易（包（包括承担的债务和费用）金额在3000万括承担的债务和费用）金额在3000万元人民

元人民币以上，且占公司最近一期经审计净币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝资产绝对值5%以上的关联交易；对值5%以上的关联交易；

（二）审议公司与关联人达成的没有具（二）审议公司与关联人达成的没有具体交易金额的关联交易；体交易金额的关联交易；

（三）审议公司与公司董事、监事和高公司为关联人提供担保的，不论数额大

级管理人员及其配偶发生的关联交易。小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际公司股东大会审议关联交易事项时，关控制人及其关联方提供担保的，控股股东、联股东应当回避表决。实际控制人及其关联方应当提供反担保。

公司拟进行须提交股东会审议的关联交易，应当在提交董事会审议前，经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。关联方、关联交易金额的确定按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。

第四十七条有下列情形之一的，公司在第五十三条有下列情形之一的，公司在

事实发生之日起2个月以内召开临时股东大事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：

会：（一）董事人数不足《公司法》规定人

（一）董事人数不足5人时；数或者本章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总（二）公司未弥补的亏损达实收股本总

额1/3时；额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章

（六）法律、行政法规、部门规章或本规定的其他情形。章程规定的其他情形。

第三节股东大会的召集第四节股东会的召集

第五十条独立董事有权向董事会提议第五十六条董事会应当在规定的期限召开临时股东大会会议。独立董事提议召开内按时召集股东会。经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时临时股东大会的，应当经全体独立董事过半股东会会议。对独立董事要求召开临时股东数同意。对独立董事要求召开临时股东大会会会议的提议，董事会应当根据法律、行政会议的提议，董事会应当根据法律、行政法法规和本章程的规定，在收到提议后10日内规和本章程的规定，在收到提议后10日内提提出同意或不同意召开临时股东会会议的书出同意或不同意召开临时股东大会会议的书面反馈意见。

面反馈意见。董事会同意召开临时股东会会议的，将董事会同意召开临时股东大会会议的，在作出董事会决议后的5日内发出召开股东将在作出董事会决议后的5日内发出召开股会会议的通知；董事会不同意召开临时股东

会会议的，将说明理由并公告。

东大会会议的通知；董事会不同意召开临时

股东大会会议的，将说明理由并公告。

第五十一条监事会有权向董事会提议第五十七条审计委员会有权向董事会

召开临时股东大会会议，并应当以书面形式提议召开临时股东会会议，并应当以书面形向董事会提出。董事会应当根据法律、行政式向董事会提出。董事会应当根据法律、行法规和本章程的规定，在收到提案后10日内政法规和本章程的规定，在收到提案后10日提出同意或不同意召开临时股东大会会议的内提出同意或不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见。

书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会会议的，董事会同意召开临时股东会会议的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东将在作出董事会决议后的5日内发出召开股

会会议的通知，通知中对原提议的变更，应东大会会议的通知，通知中对原提议的变更，征得审计委员会的同意。

应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会会议，或董事会不同意召开临时股东大会会议，者在收到提议后10日内未作出反馈的，视为或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视董事会不能履行或者不履行召集股东会会议为董事会不能履行或者不履行召集股东大会职责，审计委员会可以自行召集和主持。

会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第五十二条单独或者合计持有公司第五十八条单独或者合计持有公司10%

10%以上股份的股东有权向董事会请求召开以上股份的股东有权向董事会请求召开临时

临时股东大会，并应当以书面形式向董事会股东会，并应当以书面形式向董事会提出。

提出。董事会应当根据法律、行政法规和本董事会应当根据法律、行政法规和本章程的章程的规定，在收到请求后10日内提出同意规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在做出董事会决议后的5日内发出召开股东会

董事会同意召开临时股东大会的，应当的通知，通知中对原请求的变更，应当征得在做出董事会决议后的5日内发出召开股东相关股东的同意。

大会的通知，通知中对原请求的变更，应当董事会不同意召开临时股东会，或者在征得相关股东的同意。收到请求后10日内未做出反馈的，单独或者董事会不同意召开临时股东大会，或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向审在收到请求后10日内未做出反馈的，单独或计委员会提议召开临时股东会，并应当以书者合计持有公司10%以上股份的股东有权向面形式向审计委员会提出请求。

监事会提议召开临时股东大会，并应当以书审计委员会同意召开临时股东会的，应面形式向监事会提出请求。在收到请求5日内发出召开股东会的通知，监事会同意召开临时股东大会的，应在通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东审计委员会未在规定期限内发出股东会的同意。通知的，视为审计委员会不召集和主持股东监事会未在规定期限内发出股东大会通会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%知的，视为监事会不召集和主持股东大会，以上股份的股东可以自行召集和主持。

连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十三条监事会或股东决定自行召第五十九条审计委员会或股东决定自

集股东大会的，须书面通知董事会，同时向行召集股东会的，须书面通知董事会，同时公司上海证券交易所备案。向公司上海证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股在股东会决议公告前，召集股东持股比比例不得低于10%。例不得低于10%。

监事会或召集股东应在发出股东大会通审计委员会或召集股东应在发出股东会

知及股东大会决议公告时，向上海证券交易通知及股东会决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。所提交有关证明材料。

第五十四条对于监事会或股东自行召第六十条对于审计委员会或股东自行

集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十五条监事会或股东自行召集的第六十一条审计委员会或股东自行召

股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。

第四节股东大会的提案与通知第五节股东会的提案与通知

第五十七条公司召开股东大会，董事第六十三条公司召开股东会，董事会、审会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上

上股份的股东，有权向公司提出提案。股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的单独或者合计持有公司1%以上股份的股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时东，可以在股东会召开10日前提出临时提案提案并书面提交召集人。召集人应当在收到并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提提案后2日内发出股东大会补充通知，公告案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。

临时提案的内容。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程除前款规定的情形外，召集人在发出股的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

东大会通知公告后，不得修改股东大会通知除前款规定的情形外，召集人在发出股中已列明的提案或增加新的提案。东会通知公告后，不得修改股东会通知中已股东大会通知中未列明或不符合本章程列明的提案或增加新的提案。

第五十六条规定的提案，股东大会不得进行股东会通知中未列明或不符合本章程规

表决并做出决议。定的提案，股东会不得进行表决并做出决议。

第六十条股东大会拟讨论董事、监事选第六十六条股东会拟讨论董事选举事

举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、项的，股东会通知中将充分披露董事候选人监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；部门的处罚和证券交易所惩戒；

（五）选举独立董事时，候选人是否被除采取累积投票制选举董事外，每位董上海证券交易所提出异议。事候选人应当以单项提案提出。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第五节股东大会的召开第六节股东会的召开

第六十五条股东出具的委托他人出席第七十一条股东出具的委托他人出席

股东大会的授权委托书应当载明下列内容：股东会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持有公司

（二）是否具有表决权；股份的类别和数量；

（三）分别对列入股东大会议程的每一（二）代理人的姓名；

审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（三）股东的具体指示，包括对列入股

（四）委托书签发日期和有效期限；东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为弃权票的指示等；

法人股东的，应加盖法人单位印章。（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人

为法人股东的，应加盖法人单位印章。第六十六条委托书应当注明如果股东删除不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十七条代理投票授权委托书由委第七十二条代理投票授权委托书由委

托人授权他人签署的，授权签署的授权书或托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第七十条股东大会召开时，本公司全第七十五条股东会要求董事、高级管理

体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，人员列席会议的，公司董事、高级管理人员总经理和其他高级管理人员应当列席会议。应当列席会议并接受股东的质询。

第七十一条股东大会由董事长主持。董第七十六条股东会由董事长主持。董事

事长不能履行职务或不履行职务时，由半数长不能履行职务或不履行职务时，由半数以以上董事共同推举的一名董事主持。上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会审计委员会自行召集的股东会，由审计主席主持。监事会主席不能履行职务或不履委员会召集人主持。审计委员会召集人不能行职务时，由半数以上监事共同推举的一名履行职务或不履行职务时，由半数以上的审监事主持。计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出召开股东会时，会议主持人违反议事规席股东大会有表决权过半数的股东同意，股则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开东会有表决权过半数的股东同意，股东会可会。推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十二条公司制定股东大会议事规第七十七条公司制定股东会议事规则，则，详细规定股东大会的召开和表决程序，详细规定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、

表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记

录及其签署、公告等内容，以及股东大会对录及其签署、公告等内容，以及股东会对董董事会的授权原则，授权内容应明确具体。事会的授权原则，授权内容应明确具体。股股东大会议事规则应作为章程的附件，由董东会议事规则应作为章程的附件，由董事会事会拟定，股东大会批准。拟定，股东会批准。

第七十三条在年度股东大会上，董事第七十八条在年度股东会上，董事会应

会、监事会应当就其过去一年的工作向股东当就其过去一年的工作向股东会做出报告。

大会做出报告。每名独立董事也应提交年度每名独立董事也应作出述职报告。

述职报告，对其履行职责的情况进行说明。第七十四条除涉及公司商业机密外，董第七十九条除涉及公司商业机密外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股事、高级管理人员在股东会上就股东的质询东的质询和建议做出解释和说明。和建议做出解释和说明。

第七十六条股东大会应有会议记录，由第八十一条股东会应有会议记录，由董

董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议（二）会议主持人以及出席或列席会议

的董事、监事、总经理和其他高级管理人员的董事、高级管理人员姓名；

姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；

（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

其他内容。

第七十七条召集人应当保证会议记录第八十二条召集人应当保证会议记录

内容真实、准确和完整。出席会议的董事、内容真实、准确和完整。出席或者列席会议监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会主持人应当在会议记录上签名。会议记录应议主持人应当在会议记录上签名。会议记录当与现场出席股东的签名册及代理出席的委应当与现场出席股东的签名册及代理出席的

托书、网络及其他方式表决情况的有效资料委托书、网络及其他方式表决情况的有效资

一并保存，保存期限不少于10年。料一并保存，保存期限不少于10年。

第六节股东大会的表决和决议第七节股东会的表决和决议

第七十九条股东大会决议分为普通决第八十四条股东会决议分为普通决议议和特别决议。和特别决议。

股东大会做出普通决议，应当由出席股股东会做出普通决议，应当由出席股东东大会的股东（包括股东代理人）所持表决会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

权的1/2以上通过。过半数通过。

股东大会做出特别决议，应当由出席股股东会做出特别决议，应当由出席股东东大会的股东（包括股东代理人）所持表决会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

权的2/3以上通过。三分之二以上通过。第八十条下列事项由股东大会以普通第八十五条下列事项由股东会以普通决议通过：决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；（一）董事会工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其（三）董事会成员的任免及其报酬和支报酬和支付方法；付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（四）除法律、行政法规规定应当以特

（五）公司年度报告；

别决议通过以外的其他事项。

（六）除法律、行政法规规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十一条下列事项由股东大会以特第八十六条下列事项由股东会以特别

别决议通过：决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；和清算；

（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总产或者向他人提供担保的金额超过公司最近

资产30%的；一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；（五）股权激励计划；

（六）审议发放股票股利或以公积金转

（六）法律、行政法规或本章程规定的，增股本的方案的；

以及股东会以普通决议认定会对公司产生重

（七）对本章程规定的利润分配政策的

大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

调整或变更的；

（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生

重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八十四条除公司处于危机等特殊情第八十九条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司况外，非经股东会以特别决议批准，公司将将不与董事、总经理和其它高级管理人员以不与董事、高级管理人员以外的人订立将公外的人订立将公司全部或者重要业务的管理司全部或者重要业务的管理交予该人负责的

交予该人负责的合同。合同。第八十五条董事、监事候选人名单以提第九十条董事候选人名单以提案的方案的方式提请股东大会表决。式提请股东会表决。

股东大会就选举董事、非由职工代表担股东会就选举董事进行表决时，应当实任之监事进行表决时，根据本章程的规定或行累积投票制。

者股东大会的决议，实行累积投票制。当单累积投票制实施细则为：采用累积投票一股东及其一致行动人拥有权益的股份比制选举董事时，每位股东有一张选票；该选例在30%及以上时，应当采用累积投票制。票应当满足累积投票制的功能。股东可以自如公司股东大会选举两名以上独立董事，应由地在董事候选人之间分配其表决权，既可当实行累积投票制，并应当将中小股东表决以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事候选人所投的票数可以高于或低于其情况单独计票并披露。

持有的有表决权的股份数，并且不必是该股累积投票制实施细则为：采用累积投票份数的整数倍，但其对所有董事候选人所投制选举董事或监事时，每位股东有一张选票；的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总该选票应当满足累积投票制的功能。股东可数。投票结束后，根据全部董事候选人各自以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配得票的数量并以拟选举的董事人数为限，在其表决权，既可以分散投于多人，也可集中获得选票的候选人中从高到低依次产生当选的董事。

投于一人，对单个董事(或者监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权公司第一届董事会的董事候选人和第一届审计委员会候选人均由发起人提名。其余的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，各届董事提名的方式和程序为：

但其对所有董事(或者监事)候选人所投的票

（一）公司董事会应在股东会召开前以数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。

公告方式披露董事候选人的详细资料（包括投票结束后，根据全部董事(或者监事)候选简历和基本情况），以使股东在投票前对候选人各自得票的数量并以拟选举的董事(或者人有足够的了解。

监事)人数为限，在获得选票的候选人中从高

（二）董事会换届改选或者现任董事会

到低依次产生当选的董事(或者监事)。增补董事时，现任董事会、单独或者合计持

公司第一届董事会的董事候选人和第有公司1%以上股份的股东可以按照不超过拟

一届监事会候选人均由发起人提名。其余各选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事、监事提名的方式和程序为：届董事会的董事候选人；

（一）公司董事会应在股东大会召开前（三）股东应向现任董事会提交其提名

以公告方式披露董事和监事候选人的详细资的董事候选人的简历和基本情况，由现任董料（包括简历和基本情况），以使股东在投票事会进行资格审查，经审查符合董事任职资格的提交股东会选举。

前对候选人有足够的了解。

（二）董事会换届改选或者现任董事会（四）董事候选人应根据公司要求做出

增补董事时，现任董事会、监事会、单独或书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，者合计持有公司3%以上股份的股东可以按承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表证期当选后切实履行职责。

担任的下一届董事会的非独立董事候选人或（五）职工代表董事（如有）由公司职

者增补非独立董事候选人；公司董事会、监工通过职工代表大会、职工大会或其他职工

事会、单独或者合并持有上市公司已发行股民主选举机构选举产生。

份1%以上的股东可以提名独立董事候选人，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人；独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

提名人应当充分了解被提名人职业、学历、

职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重

大失信等不良记录等情况，对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见，被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。

（三）监事会换届改选或者现任监事会

增补监事时，现任监事会、董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按

照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人。

（四）股东应向现任董事会、监事会提交其提名的董事或者监事候选人的简历和

基本情况，由现任董事会、监事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任职资格的提交股东大会选举。

（五）董事候选人或者监事候选人应根

据公司要求做出书面承诺，包括但不限于：

同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证期当选后切实履行职责。

（六）职工代表监事由公司职工通过职

工代表大会、职工大会或其他职工民主选举机构选举产生。

第八十七条股东大会审议提案时，不会第九十二条股东会审议提案时，不会对

对提案进行修改，否则，有关变更应当被视提案进行修改，若变更，则应当被视为一个为一个新的提案，不能在本次股东大会上进新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

行表决。

第九十条股东大会对提案进行表决前，第九十五条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律股东会对提案进行表决时，应当由律师、师、股东代表与监事代表共同负责计票、监股东代表共同负责计票、监票，并当场公布票，并当场公布表决结果，决议的表决结果表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

载入会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

己的投票结果。第九十一条股东大会现场结束时间不第九十六条股东会现场结束时间不得得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布布每一提案的表决情况和结果，并根据表决每一提案的表决情况和结果，并根据表决结结果宣布提案是否通过。果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票

人、监票人、主要股东、通讯服务方等相关人、监票人、股东、通讯服务方等相关各方各方对表决情况均负有保密义务。对表决情况均负有保密义务。

第九十二条出席股东大会的股东，应当第九十七条出席股东会的股东，应当对

对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与未填、错填、字迹无法辨认的表决票、香港股票市场交易互联互通机制股票的名义

未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外

其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十六条股东大会通过有关董事、监第一百〇一条股东会通过有关董事选

事选举提案的，除股东大会决议另有规定外，举提案的，除股东会决议另有规定外，新任新任董事、监事的就任时间为新任董事、监董事的就任时间为新任董事由股东会选举产事由股东大会选举产生之日。生之日。

第五章董事会第五章董事和董事会

第一节董事第一节董事的一般规定

第九十九条有下列情形之一的，不能担第一百〇四条有下列情形之一的，不能

任公司的董事：担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判剥夺政治权利，执行期满未逾5年；处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行

（三）担任破产清算的公司、企业的董期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验

事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产期满之日起未逾2年；

负有个人责任的，自该公司、企业破产清算（三）担任破产清算的公司、企业的董完结之日起未逾3年；事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产

（四）担任因违法被吊销营业执照、责负有个人责任的，自该公司、企业破产清算

令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有完结之日起未逾3年；

个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执

（四）担任因违法被吊销营业执照、责照之日起未逾3年；

令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

（五）个人所负数额较大的债务到期未

个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执清偿；

照、责令关闭之日起未逾3年；

（六）最近三年内受到中国证监会行

政处罚；（五）个人所负数额较大的债务到期未

（七）被中国证监会采取证券市场禁入清偿被人民法院列为失信被执行人；

措施尚在禁入期的；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦（七）被证券交易所公开认定为不适合查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调担任上市公司董事、高级管理人员等，期限查，尚未有明确结论意见；未满的；

（九）最近三年内受到证券交易所公

（八）法律、行政法规规定的其他内容。

开谴责或三次以上通报批评；

（十）被证券交易所公开认定为不适合违反本条规定选举、委派董事的，该选

担任上市公司董事、监事和高级管理人员；举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出

（十一）无法确保在任职期间投入足现本条情形的，公司解除其职务，停止其履

够的时间和精力于公司事务，切实履行董职。

事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

（十二）法律、行政法规的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第一百条董事由股东大会选举或者更第一百〇五条董事由股东会选举或者换，并可在任期届满前由股东大会解除其职更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。非独立董事任期3年，任期届满可连选务。董事任期3年，任期届满可连选连任。

连任；独立董事每届任期与公司其他董事任董事任期从就任之日起计算，至本届董事会期相同，任期届满，可以连选连任，但是连任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，续任职时间不得超过6年。在公司连续任职在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照独立董事已满6年的，自该事实发生之日起法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，

36个月内不得被提名为该公司独立董事候履行董事职务。

选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。董事可以由总经理或者其他高级管理人董事任期从就任之日起计算，至本届董员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人事会任期届满时为止。董事任期届满未及时员职务的董事以及由职工代表担任的董事改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应（如有），总计不得超过公司董事总数的二分当依照法律、行政法规、部门规章和本章程之一。

的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。第一百〇一条董事应当遵守法律、行政第一百〇六条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他应当采取措施避免自身利益与公司利益冲

非法收入，不得侵占公司的财产；突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对

（二）不得挪用公司资金；公司负有下列忠实义务：

（三）不得将公司资产或者资金以其个

（一）不得侵占公司的财产、挪用公司人名义或者其他个人名义开立账户存储；

资金；

（四）不得违反本章程的规定，未经股

东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他（二）不得将公司资产或者资金以其个人或者以公司财产为他人提供担保；人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（五）不得违反本章程的规定或未经股（三）不得利用职权贿赂或者收受其他

东大会同意，与本公司订立合同或者进行交非法收入；

易；

（四）未向董事会或者股东会报告，并

（六）未经股东大会同意，不得利用职按照本章程的规定经董事会或者股东会决议务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的通过，不得直接或者间接与本公司订立合同商业机会，自营或者为他人经营与本公司同或者进行交易；

类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为（五）不得利用职务便利，为自己或者己有；他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董（八）不得擅自披露公司秘密；事会或者股东会报告并经股东会决议通过，

（九）不得利用其关联关系损害公司利或者公司根据法律、行政法规或者本章程的益；规定，不能利用该商业机会的除外；

（十）法律、行政法规、部门规章规定（六）未向董事会或者股东会报告，并

的其他忠实义务。经股东会决议通过，不得自营或者为他人经董事违反本条规定所得的收入，应当归营与本公司同类的业务；

公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔（七）不得接受他人与公司交易的佣金偿责任。归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控

制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。第一百〇二条董事应当遵守法律、行政第一百〇七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者

赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国通常应有的合理注意。

家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务董事对公司负有下列勤勉义务：

范围；（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司

（二）应公平对待所有股东；赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国

（三）及时了解公司业务经营管理状家法律、行政法规以及国家各项经济政策的况；要求，商业活动不超过营业执照规定的业务

（四）应当对公司定期报告签署书面确范围；

认意见；

（二）应公平对待所有股东；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（六）法律、行政法规、部门规章的其（四）应当对公司定期报告签署书面确他勤勉义务。认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向审计委员会提供有关

情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他勤勉义务。

第一百〇三条董事连续两次未能亲自第一百〇八条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，由董事会在该事实发生视为不能履行职责，董事会应当建议股东会之日起30日内提议召开股东大会解除该独予以撤换。

立董事职务。

第一百〇四条董事可以在任期届满以第一百〇九条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面前提出辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，如因董事的辞职导致公司董事会低于法公司将在2个交易日内披露有关情况。

定最低人数时，或独立董事辞职导致独立董如因董事的辞职导致公司董事会低于法

事人数少于董事会成员的1/3或独立董事中

定最低人数时，在改选出的董事就任前，原没有会计专业人士时，或独立董事在任职后董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章

出现不符合任职条件或独立性要求的，应当和本章程规定，履行董事职务。

立即停止履职并辞去职务，公司应当在60日内完成补选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章

和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。第一百〇五条董事辞职生效或者任期第一百一十条公司建立董事离职管理届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任并不当然解除，辞职生效或任期届满后两年生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移内仍然有效。交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，辞任生效或任离职董事对公司商业秘密保密的义务仍期届满后两年内仍然有效。董事在任职期间然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义因执行职务而应承担的责任，不因离任而免务的持续期间应当根据公平的原则决定，视除或者终止。

事件发生与离任之间时间的长短，以及与公离任董事对公司商业秘密保密的义务仍司的关系在何种情况和条件下结束而定，一然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义般不少于两年。务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，一般不少于两年。

新增第一百一十一条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百〇七条董事执行公司职务时违第一百一十三条董事执行公司职务，给

反法律、行政法规、部门规章的规定，给公他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董司造成损失的，应当承担赔偿责任。事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任；董事执行公司职务时违反法律、行

政法规、部门规章的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百〇八条独立董事应按照法律、行删除政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

第一百〇九条公司设董事会，对股东大删除会负责。

公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人应当为会计专业人士。

各专门委员会的人员组成、职责权限、决策权限及议事程序等具体事项由董事会根据有关法律法规和公司章程分别制定工作细则加以详细规定。

各专门委员会可以聘请中介机构提供

专业意见，有关费用由公司承担。第一百一十条董事会由7名董事组成，第一百一十四条公司设董事会，董事会设董事长1人。由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事长和副董事长（如有）由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十一条董事会依法行使下列第一百一十五条董事会依法行使下列

职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大职权：

会报告工作；

（一）召集股东会，并向股东会报告工

（二）执行股东大会的决议；

作；

（三）决定公司的经营计划和投资方

案；（二）执行股东会的决议；

（四）制订公司的年度财务预算方案、（三）决定公司的经营计划和投资方案；

决算方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资（五）制订公司增加或者减少注册资本、本、发行债券或其他证券及上市方案；发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司（六）拟订公司重大收购、收购本公司

股票或者合并、分立、变更公司形式和解散股票或者合并、分立、解散及变更公司形式方案；的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公（七）在股东会授权范围内，决定公司

司对外投资、收购出售（含处置）资产、资对外投资、收购出售（含处置）资产、资产

产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、

易、对外捐赠等事项；对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根据总经（九）决定聘任或者解聘公司总经理、

理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根据总经财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、项和奖惩事项；财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事

（十一）制订公司的基本管理制度；项和奖惩事项；

（十二）制订公司章程的修改方案；（十）制定公司的基本管理制度；（十三）管理公司信息披露事项；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为

公司审计的会计师事务所；（十二）管理公司信息披露事项；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并（十三）向股东会提请聘请或更换为公检查总经理的工作；司审计的会计师事务所；

（十六）股东大会授权或法律、行政法（十四）听取公司总经理的工作汇报并规、部门规章规定的其他职权。检查总经理的工作；

超过股东大会授权范围的事项，应当提

（十五）股东会授权或法律、行政法规、交股东大会审议。

部门规章规定的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。第一百一十五条除股东大会审议决议第一百一十九条除股东会审议决议的的交易外，公司发生的交易（提供担保、财交易外，公司发生的交易（提供担保、财务务资助除外）达到下列标准之一的，应当提资助除外）达到下列标准之一的，应当提交交董事会决定：董事会决定：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

近一期经审计总资产的10%以上；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产

净额（同时存在账面值和评估值的，以高者（二）交易标的（如股权）涉及的资产为准）占上市公司最近一期经审计净资产的净额（同时存在账面值和评估值的，以高者

10%以上，且绝对金额超过1000万元；为准）占上市公司最近一期经审计净资产的

（三）交易标的（如股权）在最近一个10%以上，且绝对金额超过1000万元；

会计年度相关的营业收入占公司最近一个会（三）交易标的（如股权）在最近一个

计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对会计年度相关的营业收入占公司最近一个会金额超过1000万元；计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金

（四）交易标的（如股权）在最近一个额超过1000万元；

会计年度相关的净利润占公司最近一个会计

（四）交易标的（如股权）在最近一个

年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额会计年度相关的净利润占公司最近一个会计超过100万元；

年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超

（五）交易的成交金额（含承担债务和过100万元；

费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；（五）交易的成交金额（含承担债务和

（六）交易产生的利润占公司最近一个费用）占公司最近一期经审计净资产的10%

会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对以上，且绝对金额超过1000万元；

金额超过100万元。（六）交易产生的利润占公司最近一个上述指标计算中涉及的数据如为负值，会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金取其绝对值计算。额超过100万元。

上述所指交易的具体定义参照本章程上述指标计算中涉及的数据如为负值，

第四十五条的规定。取其绝对值计算。

上述交易事项，如法律、法规、规范性文件及章程规定须提交股东会审议通过的，应在董事会审议通过后提交股东会审议。

第一百一十六条除股东大会审议决议第一百二十条除股东会审议决议的关

的关联交易外，公司发生的关联交易，达到联交易外，公司发生的关联交易，达到下述下述标准之一的，应当提交董事会决定：标准之一的，应当提交董事会决定：

（一）公司与关联法人（或其他组织）

发生的交易金额（包括承担的债务和费用）

在300万元以上，且占公司最近一期经审计在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；

净资产绝对值0.5%以上的关联交易；

（二）公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）高于30万元的（二）公司与关联自然人发生的交易金关联交易。额（包括承担的债务和费用）高于30万元的公司不得直接或者通过子公司向董事、关联交易。

监事和高级管理人员提供借款。公司不得直接或者间接向董事和高级管理人员提供借款。第一百二十条董事会设董事长1人，董第一百二十四条董事会设董事长1人，事长以全体董事的过半数选举产生。董事长以董事会全体董事的过半数选举产生。

第一百二十二条公司可以视需要设立第一百二十六条公司可以视需要设立

副董事长，公司副董事长协助董事长工作，副董事长，公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务副董事长履行职务（公司有两位或者两位以或者不履行职务的，由半数以上董事共同推上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务举一名董事履行职务。

或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十三条董事会每年至少召开第一百二十七条董事会每年至少召开

两次会议，由董事长召集，于会议召开10日两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。以前书面通知全体董事。

第一百二十四条代表1/10以上表决权第一百二十八条代表1/10以上表决权

的股东、1/3以上董事、监事会、董事长、总的股东、1/3以上董事或审计委员会，可以提经理提议召开或证券监管部门要求召开时，议召开董事会临时会议，董事长应当自接到董事长应当自接到提议或要求后10日内，召提议或要求后10日内，召集和主持董事会会集和主持董事会会议。议。

第一百二十六条董事会书面会议通知第一百三十条董事会书面会议通知包

包括以下内容：括以下内容：

（一）会议的日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；（二）会议期限；

（四）发出通知的日期；（三）会议召开的方式；

口头会议通知至少应包括上述第（一）、

（四）事由及议题；

（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开

董事会临时会议的说明。（五）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）

（二）（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第一百二十八条董事与董事会会议决第一百三十二条董事与董事会会议决

议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对议事项所涉及的企业有关联关系的，该董事该项决议行使表决权，也不得代理其他董事应当及时向董事会书面报告，有关联关系的行使表决权。该董事会会议由过半数的无关董事不得对该项决议行使表决权，也不得代联关系董事出席即可举行，董事会会议所作理其他董事行使表决权。该董事会会议由过决议须经无关联关系董事过半数通过。出席半数的无关联关系董事出席即可举行，董事董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该会会议所作决议须经无关联关系董事过半数事项提交股东大会审议。通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。第一百二十九条董事会决议表决方式第一百三十三条董事会采用现场会议为：董事会决议以记名投票方式表决，并经的方式召开。董事会决议表决方式为：董事与会董事签字确认。会决议以记名投票方式表决，并经与会董事董事会临时会议在保障董事充分表达意签字确认。

见的前提下，可以用通讯表决的方式进行并在保障董事充分表达意见的前提下，董做出决议，并由参会董事签字。

事会会议召开和表决可以用电子通信方式，并由参会董事签字。

第一百三十条董事会会议，应由董事本第一百三十四条董事会会议，应由董事

人出席；董事因故不能出席，可以书面委托本人出席；董事因故不能出席，可以书面委其他董事代为出席，委托书中应载明代理人托其他董事代为出席，委托书中应载明代理的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。视为放弃在该次会议上的投票权。

一名董事不得在一次董事会会议上接受一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议。超过两名以上董事的委托代为出席会议。

在审议关联交易事项时，无关联关系的董事不得委托有关联关系的董事代为出席会议，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。

新增第三节独立董事

第一百三十九条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章

程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

新增第一百四十条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人

员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股

份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人

股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行

股份5%以上的股东或者在公司前5名股东任

职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的

附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；（六）为公司及其控股股东、实际控制

人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨

询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复

核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董

事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近12个月内曾经具有第一项至

第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规

定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股

东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并

出具专项意见，与年度报告同时披露。

新增第一百四十一条担任公司独立董事应

当符合下列条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（四）具有5年以上履行独立董事职责

所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规

定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

新增第一百四十二条独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲

突事项进行监督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。新增第一百四十三条独立董事行使下列特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体

事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

新增第一百四十四条下列事项应当经公司

全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

新增第一百四十五条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百四十三条第一款第（一）项至第（三）项、第一百四十四条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不

履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。新增第四节董事会专门委员会

第一百四十六条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

新增第一百四十七条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

新增第一百四十八条审计委员会负责审核

公司财务信息及其披露、监督及评估内外部

审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中

的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务总监；

（四）因会计准则变更以外的原因作出

会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

新增第一百四十九条审计委员会每季度至

少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。新增第一百五十条公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

其他专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立

董事应占多数并担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。

新增第一百五十一条战略委员会成员由3名

董事组成，其中独立董事1名。战略委员会的主要职责权限为：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对本章程规定须经董事会批准的

重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

新增第一百五十二条提名委员会成员由3名

董事组成，其中独立董事2名。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者

未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。新增第一百五十三条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人

员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员

工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采

纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六章总经理及其他高级管理人员第六章高级管理人员

第一百三十六条本章程关于不得担任第一百五十五条本章程关于不得担任

董事的情形，同时适用于高级管理人员。董事的情形、离职管理制度的规定，同时适本章程关于董事的忠实义务和勤勉义用于高级管理人员。

务的规定，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百三十九条总经理对董事会负责，第一百五十八条总经理对董事会负责，行使下列职权：

行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（一）主持公司的生产经营管理工作，

（二）组织实施公司年度经营计划和投组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

资方案；（二）组织实施公司年度经营计划和投

（三）拟订公司内部管理机构设置方资方案；

案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副

总经理、财务总监；总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）批准董事会授权范围内的交易事

（八）本章程或者董事会授予的其他职项；

权。总经理列席董事会会议。

（九）董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。第一百四十一条总经理工作细则包括第一百六十条总经理工作细则包括下下列内容：列内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；参加的人员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大（三）公司资金、资产运用，签订重大

合同的权限，以及向董事会、监事会的报告合同的权限，以及向董事会、审计委员会的制度；报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百四十四条高级管理人员执行公第一百六十三条高级管理人员执行公

司职务时违反法律、行政法规、部门规章的司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过任。失的，也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门

规章的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章监事会删除（第七章全部删除）

第一百四十五条至第一百六十条

第八章财务会计制度、利润分配和审计第七章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度第一节财务会计制度

第一百六十七条公司除法定的会计账第一百七十条公司除法定的会计账簿簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不外，不另立会计账簿。公司的资金，不以任以任何个人名义开立账户存储。何个人名义开立账户存储。

第二节利润分配第二节利润分配

第一百六十九条公司分配当年税后利第一百七十二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积积金。公司法定公积金累计额为公司注册资金。公司法定公积金累计额为公司注册资本本的50%以上的，可以不再提取。的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年公司的法定公积金不足以弥补以前年度

度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之之前，应当先用当年利润弥补亏损。

前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取公司从税后利润中提取法定公积金后，任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后经股东会决议，还可以从税后利润中提取任所余税后利润，按照股东持有的股份比例分意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，股东大会违反前款规定，在公司弥补亏但本章程规定不按持股比例分配的除外。

损和提取法定公积金之前向股东分配利润股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百七十条公司的公积金用于弥补第一百七十三条公司的公积金用于弥公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥增加公司注册资本。

补公司的亏损。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积法定公积金转为资本时，所留存的该项金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。公司应优先采用以现金方式分配股利。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规

模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

第一百七十一条公司利润分配可采取删除

现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。公司应优先采用以现金方式分配股利。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

第一百七十四条公司董事会应当综合第一百七十六条公司董事会应当综合

考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重等因素，区分下列情形，并按照本章程规定大资金支出安排和投资者回报等因素，区分的程序，提出差异化的现金分红政策：下列情形，并按照本章程规定的程序，提出

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资差异化的现金分红政策：

金支出安排的，进行利润分配时，现金分红

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资

在本次利润分配中所占比例最低应达到

金支出安排的，进行利润分配时，现金分红

80%；

在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资

金支出安排的，进行利润分配时，现金分红2.公司发展阶段属成熟期且有重大资在本次利润分配中所占比例最低应达到金支出安排的，进行利润分配时，现金分红

40%；在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3.公司发展阶段属成长期且有重大资3.公司发展阶段属成长期且有重大资

金支出安排的，进行利润分配时，现金分红金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

20%；

4.公司发展阶段不易区分但有重大资

金支出安排的，按照前项规定处理。

公司股利分配不得超过累计可供分配公司股利分配不得超过累计可供分配利利润的范围。润的范围。第一百七十八条公司的利润分配方案第一百八十条公司的利润分配方案由由董事会制订。董事会制订。

公司管理层、董事会应结合公司盈利情

况、资金需求合理提出分红建议和预案。公况、资金需求合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道独立董事充分讨论，并通过多种渠道充分听充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分

稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，配预案，在审议公司利润分配预案的董事会在审议公司利润分配预案的董事会会议上，会议上，需经公司二分之一以上独立董事同需经公司二分之一以上独立董事同意，方能意，方能提交公司股东大会审议。

提交公司股东会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提董事会在决策形成分红预案时，要详细出分红提案，并直接提交董事会审议。

记录管理层建议、参会董事的发言要点、独董事会在决策形成分红预案时，要详细立董事意见、董事会投票表决情况等内容，记录管理层建议、参会董事的发言要点、独并形成书面记录作为公司档案妥善保存。立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

第一百八十二条公司对本章程规定的第一百八十四条公司对本章程规定的既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的，调整后的利润分配政策不得违反中调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关国证监会和证券交易所的有关规定；且有关

调整利润分配政策的议案，需事先征求独立调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及审计委员会的意见，经公司二分之一董事及监事会的意见，经公司二分之一以上以上独立董事同意且董事会审议通过后，方独立董事同意且董事会审议通过后，方可提可提交公司股东会审议，该事项须经出席股交公司股东大会审议，该事项须经出席股东东会股东所持表决权2/3以上通过。

大会股东所持表决权2/3以上通过。

第一百八十三条董事会应就调整利润第一百八十五条董事会应就调整利润

分配政策做专题讨论，通过多种渠道充分听分配政策做专题讨论，通过多种渠道充分听取中小股东、独立董事、监事及公司高级管取中小股东、独立董事及公司高级管理人员理人员的意见。的意见。

第三节内部审计第三节内部审计

第一百八十五条公司实行内部审计制第一百八十七条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和度，明确内部审计工作的领导体制、职责权经济活动进行内部审计监督。限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

新增第一百八十八条公司内部审计机构对

公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

第一百八十六条公司内部审计制度和删除

审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。

审计负责人向董事会负责并报告工作。新增第一百八十九条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险

管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

新增第一百九十条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后

的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

新增第一百九十一条审计委员会与会计师

事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

新增第一百九十二条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。

第四节会计师事务所的聘任第四节会计师事务所的聘任

第一百八十八条公司聘用会计师事务第一百九十四条公司聘用、解聘会计师

所必须由股东大会决定，董事会不得在股东事务所必须由股东会决定，董事会不得在股大会决定前委任会计师事务所。东会决定前委任会计师事务所。

第十章通知和公告第九章通知和公告

第一节通知第一节通知

第二百条公司召开监事会的会议通知，删除

以邮件、传真、电话、电子邮件或专人送出等进行。

第二百〇二条因意外遗漏未向某有权第二百〇七条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有得到通知的人送出会议通知或者该等人没有

收到会议通知，会议及会议做出的决议并不收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。仅因此无效。

第十一章第十章

合并、分立、增资、减资、解散和清算合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节第一节

合并、分立、增资和减资合并、分立、增资和减资

新增第二百一十条公司合并支付的价款不

超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。第二百〇五条公司合并，应当由合并各第二百一十一条公司合并，应当由合并方签订合并协议，并编制资产负债表及财产各方签订合并协议，并编制资产负债表及财清单。公司应当自做出合并决议之日起10日产清单。公司应当自做出合并决议之日起10内通知债权人，并于30日内在公司指定信息日内通知债权人，并于30日内在公司指定信披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系起30日内，未接到通知书的自公告之日起45统公告。债权人自接到通知书之日起30日内，日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应未接到通知书的自公告之日起45日内，可以的担保。要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第二百〇六条公司合并时，合并各方的第二百一十二条公司合并时，合并各方

债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的债权、债务，应当由合并后存续的公司或的公司承继。者新设的公司承继。

第二百〇七条公司分立，其财产作相应第二百一十三条公司分立，其财产作相的分割。应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出分立决议之日起10日清单。公司应当自做出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定信息内通知债权人，并于30日内在公司指定信息披露媒体上公告。披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第二百〇九条公司需要减少注册资本第二百一十五条公司需要减少注册资时，必须编制资产负债表及财产清单。本时，将编制资产负债表及财产清单。

公司应当自做出减少注册资本决议之公司自股东会做出减少注册资本决议之

日起10日内通知债权人，并于30日内在公日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定信息披露媒体上公告。债权人自接到司指定信息披露媒体上或者国家企业信用信通知书之日起30日内，未接到通知书的自公息公示系统公告。债权人自接到通知之日起告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的者提供相应的担保。

担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定

公司减少注册资本，应当按照股东持有的最低限额。

股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

新增第二百一十六条公司依照本章程第一

百七十三条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百一十五条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在公司指定信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润。新增第二百一十七条违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；

给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

新增第二百一十八条公司为增加注册资本

发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第二节解散和清算第二节解散和清算

第二百一十一条公司因下列原因解散：第二百二十条公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；本章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东大会决议解散；（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继

续存续会使股东利益受到重大损失，通过其续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决他途径不能解决的，持有公司10%以上表决权权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公的股东，可以请求人民法院解散公司。

司。公司出现前款规定的解散事由，应当在

10日内将解散事由通过国家企业信用信息公

示系统予以公示。

第二百一十二条公司有本章程前条第第二百二十一条公司有本章程前条第

（一）项情形的，可以通过修改本章程而存（一）、（二）项情形的且尚未向股东分配财续。产的，可以通过修改本章程或者经股东会决依照前款规定修改本章程，须经出席股议而存续。

东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通依照前款规定修改本章程或者经股东会过。决议的，须经出席股东会会议的股东所持表公司因本章程前条第（一）项、第（二）决权的2/3以上通过。

项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。新增第二百二十二条公司因本章程前条第二百二十条（一）项、第（二）项、第（四）

项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算。

清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百一十三条清算组在清算期间行第二百二十三条清算组在清算期间行

使下列职权：使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；生的税款；

（五）清理债权、债务；（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财

（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；

产；

（八）代表公司参与民事诉讼活动。

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第二百一十四条清算组应当自成立之第二百二十四条清算组应当自成立之

日起10日内通知债权人，并于60日内在公日起10日内通知债权人，并于60日内在公司指定信息披露媒体上公告。债权人应当自司指定信息披露媒体上或者国家企业信用信接到通知书之日起30日内，未接到通知书的息公示系统公告。债权人应当自接到通知书自公告之日起45日内，向清算组申报其债之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

进行清偿。第二百一十五条清算组在清理公司财第二百二十五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

认。公司财产在分别支付清算费用、职工的公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

按照股东持有的股份比例分配。清算期间，公司存续，但不得开展与清清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

定清偿前，将不会分配给股东。

第二百一十六条清算组在清理公司财第二百二十六条清算组在清理公司财

产、编制资产负债表和财产清单后，发现公产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算人民法院受理破产申请后，清算组应当组应当将清算事务移交给人民法院。将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第二百一十七条公司清算结束后，清算第二百二十七条公司清算结束后，清算

组应当制作清算报告，报股东大会或者人民组应当制作清算报告，报股东会或者人民法法院确认，并报送公司登记机关，申请注销院确认，并报送公司登记机关，申请注销公公司登记，公告公司终止。司登记。

第二百一十八条清算组成员应当忠于第二百二十八条清算组成员应当清算职守，依法履行清算义务。职责，负有忠实义务和勤勉义务。清算组成清算组成员不得利用职权收受贿赂或员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，者其他非法收入，不得侵占公司财产。应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给清算组成员因故意或者重大过失给公司债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十二章修改章程第十一章修改章程

第二百二十条有下列情形之一的，公司第二百三十条有下列情形之一的，公司

应当修改章程：将修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法（一）《公司法》或者有关法律、行政法

规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；行政法规的规定相抵触的；

（二）公司的情况发生变化，与章程记（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；载的事项不一致的；

（三）股东大会决定修改章程。（三）股东会决定修改章程的。第十三章附则第十二章附则

第二百二十四条释义第二百三十四条释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占（一）控股股东，是指其持有的股份占

公司股本总额50%以上的股东；持有股份的股份有限公司股本总额超过50%的股东；或者

比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享持有股份的比例虽然未超过50%，但依其持有有的表决权已足以对股东大会的决议产生重的股份所享有的表决权已足以对股东会的决大影响的股东。议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的（二）实际控制人，是指通过投资关系、股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，协议或者其他安排，能够实际支配公司行为能够实际支配公司行为的人。的自然人、法人或者其他组织。

（三）关联关系，是指公司控股股东、（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与实际控制人、董事、高级管理人员与其直接

或者间接控制的企业之间的关系，以及可能其直接或者间接控制的企业之间的关系，以导致公司利益转移的其他关系。但是，国家及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股有关联关系。

而具有关联关系。

第二百二十五条公司、股东、董事、监第二百三十五条公司、股东、董事、高

事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当应当先行通过协商解决。协商不成的，通过先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁仲裁或诉讼等方式解决。或诉讼等方式解决。

第二百二十六条本章程以中文书写，其第二百三十六条本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧他任何语种或者不同版本的章程与本章程有义时，以在工商行政管理部门最近一次核准歧义时，以在工商行政管理部门最近一次核登记后的中文版章程为准。准登记后的中文版章程为准。

第二百二十七条本章程所称“以上”、第二百三十七条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，均含本数；“以外”、“以内”均含本数；“过”、“以外”、“低“低于”、“多于”，均不含本数。于”、“多于”均不含本数。

第二百二十九条本章程附件包括股东第二百三十九条本章程附件包括股东

大会议事规则、董事会议事规则和监事会议会议事规则和董事会议事规则。股东会议事事规则。股东大会议事规则、董事会议事规规则和董事会议事规则的条款如与章程存有则、监事会议事规则的条款如与章程存有不不一致之处，则应以章程规定为准。

一致之处，则应以章程规定为准。

第二百三十一条本章程自公司2023年第二百四十一条本章程自公司2025年

第二次临时股东大会审议通过之日起施行，第二次临时股东（大）会审议通过之日起生

由公司董事会负责解释。效并施行，由公司董事会负责解释。

（二）《公司章程》修订说明

1、本次公司章程修订将“股东大会”表述调整为“股东会”，同时，涉及增加条款而使原规则条款序号发生变更的，序号依次顺延。除上述“（一）《公司章程》修订对比情况”中所示修订条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《福然德股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商备案登记手续。公司将在股东大会审议通过相关事项后，及时向市场监督管理部门办理《公司章程》备案登记等相关事项。

3、上述变更事项最终以市场监督管理部门备案信息为准。

三、修订部分内部管理制度及新增部分内部管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全公司内部管理机制，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律

法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况以及拟取消监事会的相关事项，公司对相关治理制度进行了全面梳理，制定、修订并废止了部分公司制度。本次公司制定及修订制度的具体情况如下：

序制度名称类型是否需要号股东大会审议

1《福然德股份有限公司章程》修订是

2《福然德股份有限公司董事会议事规则》修订是

3《福然德股份有限公司股东会议事规则》修订是

4《福然德股份有限公司独立董事工作制度》修订是

5《福然德股份有限公司董事会审计委员会工作细则》修订否

6《福然德股份有限公司董事会提名委员会工作细则》修订否《福然德股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作修订否