证券代码：605050证券简称：福然德公告编号：2026-002

福然德股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月14日

(二)股东会召开的地点：上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数181

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）58049483

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）11.7788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57493680 99.0425 500103 0.8615 55700 0.0960

2、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票数比例

票数比例（%）票数（%）（%）

A股 57492880 99.0411 500903 0.8628 55700 0.09613、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例（%）票数比例票数比例票数（%）（%）

A股 57485380 99.0282 503203 0.8668 60900 0.1050

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）1《关于公司<2025年员1270368095.80825001033.7716557000.4202工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于公司<2025年员1270288095.80225009033.7776557000.4202工持股计划管理办法>的议案》3《关于提请股东会授权1269538095.74565032033.7950609000.4594董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为特别决议议案，已经参与现场和网络投票的有

表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、本次股东会议案1、议案2、议案3均为中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东会议案1、议案2、议案3涉及的关联股东崔建华、崔建兵、宁

波人科创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

4、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森、罗端

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：福然德股份有限公司本次股东会的召集

和召开程序、出席人员、召集人和主持人的资格、表决程序和表决结果均符合法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2026年1月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书