证券代码：605050证券简称：福然德公告编号：2026-025

福然德股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）339915172

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.9722

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 339493472 99.8759 401300 0.1180 20400 0.0061

2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 339493472 99.8759 401300 0.1180 20400 0.00613、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 339493472 99.8759 401300 0.1180 20400 0.0061

4、议案名称：《关于公司2025年期末利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 339444872 99.8616 449700 0.1322 20600 0.0062

5、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 339493272 99.8758 401300 0.1180 20600 0.0062

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 339493272 99.8758 401000 0.1179 20900 0.0063

7、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 339126172 99.7678 768600 0.2261 20400 0.0061

8、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 339176272 99.7826 714300 0.2101 24600 0.00739、议案名称：《关于确认公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 70660872 99.2569 504700 0.7089 24300 0.0342

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 339434572 99.8586 456300 0.1342 24300 0.0072

(二)累积投票议案表决情况

11、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选

11.01崔建华33787839499.4007是

11.02崔建兵33788838799.4037是

11.03陈华33795088899.4221是

11.04张海兵33791808699.4124是

12、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选

12.01侯文彪33787929199.4010是

12.02徐猛33788788299.4035是

12.03陈玉东33792179299.4135是(三)现金分红分段表决情况

股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股313515300100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

17901172100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股802840094.46624497005.2913206000.2425东

其中:市值

50万以下64630075.990518360021.5873206002.4222

普通股股东市值50万

以上普通股738210096.52072661003.479300.0000股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）4《关于公司

2025年期末

2592957298.21854497001.7034206000.0781

利润分配预案的议案》5《关于公司

2025年度财

2597797298.40184013001.5200206000.0782

务决算报告的议案》6《关于续聘公司2026年

2597797298.40184010001.5189209000.0793

度审计机构的议案》7《关于为控股子公司提

2561087297.01137686002.9113204000.0774

供担保的议案》8《关于公司

2026年度向

银行申请综2566097297.20117143002.7056246000.0933合授信额度的议案》9《关于确认公司2025年度董事薪酬

2587087297.99625047001.9117243000.0921

情况及2026年度薪酬方案的议案》

2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选

11.01崔建华2436309492.2848是

11.02崔建兵2437308792.3227是

11.03陈华2443558892.5594是

11.04张海兵2440278692.4352是

(2)、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选

12.01侯文彪2436399192.2882是

12.02徐猛2437258292.3208是

12.03陈玉东2440649292.4492是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案4、5、6、7、8、9、11、12为中小投资者单独计票的议案。

2、本次股东会议案9涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：

崔建华、崔建兵、宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）；该议案关联股东均已回避表决。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。4、本次股东会的12项议案及其子议案已全部审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森、黄雨桑

(二)律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：福然德股份有限公司本次股东会的召集

和召开程序、出席人员、召集人和主持人的资格、表决程序和表决结果均符合法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2026年5月22日