福然德:福然德股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605050证券简称：福然德公告编号：2025-058

福然德股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年12月23日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年12月

29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实

际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理水平，建立健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，从而推动公司长期、持续、健康发展，因此在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》

等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福然德股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事崔建华、崔建兵、陈华、张海兵已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果：通过。

该议案提交公司董事会审议前，已通过公司职工代表大会充分征求员工意见，并经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过并同意提

1交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范及保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而持续为股东带来更加高效的回报，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福然德股份有限公司章程》的规定，制定了《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事崔建华、崔建兵、陈华、张海兵已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为高效、有序地完成2025年员工持股计划的相关事项，董事会提请股东会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对公司2025年员工持股计划作出解释；

5、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；