证券代码：605055证券简称：迎丰股份公告编号：2026-035

浙江迎丰科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议

通知于2026年8月14日以专人或电话等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会认为，《公司2026年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2026 年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2026年8月26日