证券代码：605055证券简称：迎丰股份公告编号：2026-002

浙江迎丰科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月7日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数151

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）335929080

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）76.3475

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅双利先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书姚勇先生出席会议；其他高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335454580 99.8587 395600 0.1177 78900 0.0236

2、议案名称：《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335448480 99.8569 401700 0.1195 78900 0.02362.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335429980 99.8514 400700 0.1192 98400 0.0294

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335447980 99.8567 401100 0.1194 80000 0.0239

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335429980 99.8514 400100 0.1191 99000 0.0295

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335448980 99.8570 400100 0.1191 80000 0.0239

2.06议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335448980 99.8570 400100 0.1191 80000 0.0239

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335448980 99.8570 402100 0.1196 78000 0.0234

2.08议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335448980 99.8570 400100 0.1191 80000 0.0239

2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335450280 99.8574 401400 0.1194 77400 0.02322.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335444580 99.8557 400100 0.1191 84400 0.0252

3、议案名称：《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335449480 99.8572 400700 0.1192 78900 0.02364、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 335449480 99.8572 400700 0.1192 78900 0.02365、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335447380 99.8566 402800 0.1199 78900 0.02356、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335449380 99.8572 402800 0.1199 76900 0.0229

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335454580 99.8587 396300 0.1179 78200 0.0234

8、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 335470980 99.8636 380600 0.1132 77500 0.02329、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 335455380 99.8589 394800 0.1175 78900 0.0236

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于公司符合4113621598.85963956000.9507789000.1897

向特定对象发

行A股股票条件的议案

2.01发行股票的种4113011598.84504017000.9653789000.1897

类和面值

2.02发行方式和发4111161598.80054007000.9629984000.2366

行时间

2.03发行对象及认4112961598.84384011000.9639800000.1923

购方式

2.04定价基准日、发4111161598.80054001000.9615990000.2380

行价格及定价原则

2.05发行数量4113061598.84624001000.9615800000.1923

2.06募集资金规模4113061598.84624001000.9615800000.1923

及用途

2.07限售期4113061598.84624021000.9663780000.1875

2.08股票上市地点4113061598.84624001000.9615800000.1923

2.09本次发行前滚4113191598.84934014000.9646774000.1861

存未分配利润的安排

2.10本次发行决议4112621598.83564001000.9615844000.2029

的有效期限

3关于公司20254113111598.84744007000.9629789000.1897年度向特定对

象发行A股股票预案的议案

4关于公司20254113111598.84744007000.9629789000.1897年度向特定对

象发行A股股票方案论证分析报告的议案

5关于公司20254112901598.84234028000.9680789000.1897年度向特定对

象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司20254113101598.84714028000.9680769000.1849年度向特定对

象发行A股股票

摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案

7关于公司前次4113621598.85963963000.9523782000.1881

募集资金使用情况报告的议案

8关于公司未来4115261598.89903806000.9146775000.1864

三年股东回报

规划（2025年-2027年）的议案

9关于提请股东4113701598.86153948000.9487789000.1898

会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发

行A股股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东会审议的议案1-9为特别决议议案，已获得出席会议股东或者股东代表持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：马茜芝、张晓剑2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2026年1月8日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书