咸亨国际:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：605056证券简称：咸亨国际公告编号：2024-016

咸亨国际科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于

2024年4月18日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月28日（周日）咸亨科技

大厦十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李明亮先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

监事会认为：(一)公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果。

1（三）未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、行政法规和其他有关规定，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关有效的内部控制，不存在重大缺陷。

公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制制度的

建立、健全和执行情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

监事会认为：该利润分配方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集

2资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-

028）。

全体监事回避本议案的表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

监事会认为：(一)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年第一季度报告的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。