证券代码：605056证券简称：咸亨国际公告编号：2025-017

咸亨国际科技股份有限公司

关于确认董事、监事及高级管理人员

2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、第三届监事会第十次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬发放情况序号姓名职务2024年度从公司获得的税前报酬总额（万元）

1王来兴董事长105.60

2夏剑剑董事、总经理190

3俞航杰董事、副总经理115.10

4林化夷董事、副总经理160

5宋平董事-

6潘亚岚独立董事12

7张建华独立董事12

8王新独立董事12

14李明亮监事会主席106.83

15周晴监事4116蒋冰监事29.27

18阮萍副总经理160

19冯正浩副总经理160

20张长瑞副总经理212.02

21叶兴波董事会秘书100.18

22丁一彬财务总监65.88

二、2025年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬标准：经薪酬与考核委员会确认，根据2024年度公司董事、监

事、高级管理人员薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2025年度拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

1、公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。

2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行

业类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。

3、公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业

薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

4、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并

结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员2025年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事2025年度薪酬方案尚需提交公司

2024年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025年4月23日