证券代码：605056证券简称：咸亨国际公告编号：2026-019

咸亨国际科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

*咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交

易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况2026年4月19日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，关联董事王来兴先生、夏剑剑先生、宋平先生、林化夷先生以及张建华先生回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月19日召开第三届董事会独立董事专门会议2026

年第一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意

将本次关联交易议案提交公司董事会审议，张建华先生回避了本议案的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元币种：人民币关联交易2025年实际发关联人2025年预计金额类别生金额

向关联人采购商绍兴市咸亨酒店有限公司1500000.00461568.99

品和接受劳务北京咸亨餐饮有限公司1200000.0076155.00绍兴市咸亨酒店食品有限公司2000000.00

绍兴咸亨新青年酒店有限公司1500000.002254.71

绍兴咸亨五金超市发展有限公司1000000.00512333.50

绍兴市机械五金批发有限公司1000000.004559.74

绍兴咸亨绍鸭育种有限公司100000.00

绍兴市咸亨食品销售有限公司5000000.002395934.54

上海鑫慧东电气科技有限公司8000000.008358995.23

小计21300000.0011811801.71

绍兴咸亨五金超市发展有限公司1000000.003141.59

绍兴市机械五金批发有限公司1000000.001061.95

向关联人出售商绍兴市咸亨酒店有限公司1000000.00

品和提供劳务中煤地下空间科技（深圳）有限公

1000000.001467699.39

司

小计4000000.001471902.93

王来兴、赵润囡夫妇800000.00340926.34

向关联人租赁叶青400000.00270664.64

小计1200000.00611590.98

合计26500000.0013895295.62

注：中煤（西安）地下空间科技发展有限公司于2025年12月更名为中煤地下空间科技（深圳）有限公司。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元币种：人民币

2026年初至披

关联占同类占同类

2026年预计金露日与关联人2025年实际发

交易关联人业务比业务比额累计已发生的生金额

类别例（%）例（％）交易金额绍兴市咸

亨酒店有1500000.001.8892578.81461568.990.73限公司北京咸亨

餐饮有限1000000.001.25106538.0076155.000.12向关公司联人绍兴咸亨采购新青年酒

商品1000000.001.256698.112254.710.00店有限公和接司受劳绍兴咸亨务五金超市

1000000.000.02158586.62512333.500.01

发展有限公司绍兴市机

1000000.000.022840.704559.740.00

械五金批发有限公司绍兴市咸亨食品销

6000000.007.501764676.002395934.543.81

售有限公司上海鑫慧东电气科

20000000.000.43301957.708358995.230.24

技有限公司南京鑫慧东电气科

8000000.000.17129481.131564547.180.05

技有限公司北京新源绿网节能

5000000.000.11

科技有限公司

小计44500000.002563357.0713376348.89绍兴咸亨五金超市

1000000.000.023716.813141.590.00

发展有限公司绍兴市机械五金批

1000000.000.02212.391061.950.00

发有限公司绍兴市咸向关

亨酒店有500000.000.01联人限公司出售上海鑫慧商品东电气科

和提5000000.000.0827300.880.00技有限公供劳司务南京鑫慧东电气科

5000000.000.08

技有限公司中煤地下空间科技

5000000.000.081467699.390.03（深圳）有限公司

小计17500000.003929.201499203.81

向关王来兴、赵800000.002.5085231.59340926.341.28联人润囡夫妇

租赁叶青400000.001.2566662.54270664.641.02

小计1200000.00151894.13611590.98

合计63200000.002719180.4015487143.68

注：

1、2026年年初至今公司发生的关联交易金额暂未达到审议标准；

2、该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

公司及子公司与上海鑫慧东电气科技有限公司及其子公司、公司及子公司与

绍兴咸亨集团股份有限公司及其子公司发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等关联交易在本次日常关联交易预计的总额范围内可以根据实际情况

在同一控制下的不同关联人之间的关联交易内部调剂，包括不同关联交易类型间的调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）绍兴市咸亨酒店有限公司

1.基本情况：

公司名称绍兴市咸亨酒店有限公司统一社会信用代码913306021459015477成立时间1981年12月8日注册资本7705万元人民币法定代表人宋金才住所浙江省绍兴市越城区鲁迅中路179号

绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例95.96%；

股权结构

林琼等9个自然人持股比例为4.04%。

许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；歌舞娱乐活动；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：酒店管理；会议及展览服务；物业经营范围管理；停车场服务；棋牌室服务；养生保健服务（非医疗）；非居住房地产租赁；初级农产品收购；食用农产品零售；日用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以登记机关核定的经营范围为准）。

2.关联关系：该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2025年12月31日/2025年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目金额（万元）

总资产81270.89

净资产34476.37

主营业务收入14386.98

净利润599.41

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）北京咸亨餐饮有限公司

1.基本情况：

公司名称北京咸亨餐饮有限公司

统一社会信用代码 91110105784831266U成立时间2006年01月17日注册资本500万元人民币法定代表人张叶春住所北京市朝阳区北三环东路19号

股权结构绍兴市咸亨酒店有限公司持股比例100.00%许可项目：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；会议及展览服务经营范围（出国办展须经相关部门审批）；食用农产品零售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2025年12月31日/2025年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目金额（万元）

总资产1171.44

净资产-1646.27主营业务收入902.00

净利润-396.69

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）绍兴咸亨新青年酒店有限公司

1.基本情况：

公司名称绍兴咸亨新青年酒店有限公司

成立时间2022-08-26注册资本100万元法定代表人虞周奇住所浙江省绍兴市越城区府山街道上大路138号

股权结构浙江咸亨酒店管理有限公司持股比例100.00%许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为经营范围准）。一般项目：会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2025年12月31日/2025年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目金额（万元）

总资产1301.09

净资产-218.98

主营业务收入268.38

净利润-134.80

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）绍兴咸亨五金超市发展有限公司

1.基本情况：公司名称绍兴咸亨五金超市发展有限公司

统一社会信用代码 9133060276964688XW成立时间2004年12月28日注册资本500万元人民币法定代表人缪仁军浙江省绍兴市越城区东浦街道凤林西路2500号中国机电城6号楼住所

1F108 室

绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例96.00%；

股权结构

宋金生等4个自然人持股比例为4.00%。

批发、零售：五金工具、机电设备（除汽车、小轿车）、建筑机械、

电动工具及配件、仪器仪表、通讯设备、起重设备、电工电料、日用

百货、汽车配件、汽保工具、电动自行车、家用电器、润滑脂、润滑

油、橡胶制品、塑料制品、家居用品、建筑材料、安全防护用品、数经营范围

码产品、文化用品、普通劳保用品、办公设备、阀门、水暖器材、锅

炉配件、钢材、坚固件、卫生洁具、陶瓷制品；维修：家用电器、电动工具、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2025年12月31日/2025年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目金额（万元）

总资产2398.55

净资产854.30

主营业务收入2858.78

净利润-2.31

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（五）绍兴市机械五金批发有限公司

1.基本情况：

公司名称绍兴市机械五金批发有限公司统一社会信用代码913306021458987478成立时间1993年06月10日注册资本100万元人民币法定代表人王晓萍浙江省绍兴市越城区东浦街道凤林西路2500号中国机电城7号楼住所

4F407

股权结构绍兴咸亨五金超市发展有限公司持股比例100.00%

一般项目：五金产品批发；五金产品零售；风动和电动工具销售；电子测量仪器销售；机械设备销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；电子产品销售；润滑油销售；仪器仪表修理；机械电气设备销售；

经营范围电气设备修理；专用设备修理；日用电器修理；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2025年12月31日/2025年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目金额（万元）

总资产156.08

净资产124.80

主营业务收入33.50

净利润-10.63

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（六）绍兴市咸亨食品销售有限公司

1.基本情况：

公司名称绍兴市咸亨食品销售有限公司

统一社会信用代码 91330602MACD9QKM8C成立时间2023年04月07日注册资本100万元人民币法定代表人宋瑞忠浙江省绍兴市越城区斗门街道中兴大道以东袍渎路以南（绍兴市咸亨住所酒店食品有限公司内）办公楼2楼202室

股权结构绍兴市咸亨酒店食品有限公司持股比例100.00%

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销经营范围售预包装食品）；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2025年12月31日/2025年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目金额（万元）

总资产1693.49

净资产217.64

主营业务收入3108.25

净利润75.37

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（七）上海鑫慧东电气科技有限公司

1.基本情况：

公司名称上海鑫慧东电气科技有限公司成立时间2023年03月07日注册资本1500万元人民币法定代表人孔德武

住所上海市静安区江场三路307号301-3室

上海丽维德企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例40.00%；

咸亨国际科技股份有限公司持股比例35.00%；

股权结构

王丽珍持股比例15.00%；

孔德武持股比例10.00%；

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；企业管理；电线、电缆经营；电力设施器材销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；液压动力机械及元件销售；

五金产品批发；机械设备销售；汽车零配件批发；汽车销售；汽车零配件零售；城乡市容管理；市政设施管理；机械设备租赁；电工仪器经营范围仪表制造；机械电气设备制造；液压动力机械及元件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.关联关系：该公司是属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2025年12月31日/2025年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目金额（万元）

总资产4003.47

净资产3577.58

主营业务收入1873.32

净利润506.65

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（八）南京鑫慧东电气科技有限公司

1.基本情况：

公司名称南京鑫慧东电气科技有限公司统一社会信用

91320118MADMW8PA8A

代码

成立时间2024-05-29注册资本500万元法定代表人黎志刚住所江苏省南京市高淳区经济开发区观溪路8号101室

股权结构上海鑫慧东电气科技有限公司持股比例100.00%许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术经营范围服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城乡市容管理；市政设施管理；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.关联关系：

该公司是属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2025年12月31日/2025年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目金额（万元）

总资产304.78

净资产231.28主营业务收入465.95

净利润131.28

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（九）中煤地下空间科技（深圳）有限公司

1.基本情况：

公司名称中煤地下空间科技（深圳）有限公司统一社会信用代码916101385523126359

成立时间2010-03-26注册资本10000万人民币法定代表人王晓东深圳市罗湖区桂园街道新围社区金华街19号城建云启大厦一单元住所

4606

中国煤炭地质总局持股比例51.00%

上海博探空地企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例19.00%

股权结构淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例13.42%

咸亨国际科技股份有限公司持股比例10.00%

杭州诺地克科技有限公司持股比例6.58%

一般经营项目：软件开发；智能水务系统开发；大数据服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；安全系统监控服务；互联网数据服务；

互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；

信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；安

全咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；技术服务、

经营范围技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；

水利相关咨询服务；水污染治理；防洪除涝设施管理；水环境污染防治服务；环境保护监测；工程管理服务；机械设备租赁；市政设施管理；软件销售；数字视频监控系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：检验检测服务；

建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工程监理；

建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2.关联关系：

该公司是属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。3.截至2025年12月31日/2025年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目金额（万元）

总资产21470.46

净资产13335.26

主营业务收入5044.04

净利润83.33

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（十）北京新源绿网节能科技有限公司

1.基本情况：

公司名称北京新源绿网节能科技有限公司统一社会信用代码911101086757452460

成立时间2008-05-13

注册资本5742.0001万元法定代表人王立宗北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-T1139 室（集住所群注册）

王立宗持股比例52.05%

张其祥持股比例21.35%

股权结构董成哲持股比例20.20%

李菊兰持股比例4.27%

张建华持股比例2.13%

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；人工智能基础软件开发；专业设计服务；机械设备租赁；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；仪器仪表制造；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形

象策划；礼仪服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；

广告制作；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；会经营范围议及展览服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；翻译服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；五金产品批发；通讯设备销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；安全咨询服务；信息安全设备销售；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；互联网安全服务；安全技术防范系统设计施工服务；公共安全管理咨询服务；安防设备销售；渔需物资销售；紧急救援服务；环境应急技术装备销售；环境应急检测仪器仪表销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；日用百货销售；照明器具销售；照明器具制造；工业设计服务；

机械设备研发；电气设备销售；电子专用材料研发；图文设计制作；

平面设计；集成电路设计；新材料技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；安全生产检验检测；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：

本公司董事担任该公司董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2025年12月31日/2025年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目金额（万元）

总资产11218.14

净资产7461.20

主营业务收入10032.79

净利润445.13

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（十一）王来兴、赵润囡夫妇

王来兴先生为公司董事长、法定代表人、实际控制人，赵润囡女士为王来兴先生的妻子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，两人与公司构成关联关系，为公司关联方。

（十二）叶青叶青女士为公司董事、总经理夏剑剑先生的妻子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款相关规定，叶青与公司构成关联关系，为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的

原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026年4月21日