咸亨国际科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：605056公司简称：咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议资料

2025年6月20日

1咸亨国际科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

目录

2025年第二次临时股东大会会议须知....................................3

2025年第二次临时股东大会会议议程....................................4

2025年第二次临时股东大会会议议案....................................6

议案一《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》.......7

2咸亨国际科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

2025年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从

公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、

监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会

务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、

授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履

行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司

不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿问题等事项，以平等对待所有股东。

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2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（1）召开时间：2025年6月20日（星期五）14时00分

（2）召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦

（3）召集人：董事会

（4）主持人：董事长王来兴先生

（5）参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

（6）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。

二、会议议程：

（1）主持人宣布会议开始；

（2）介绍会议议程及会议须知；

（3）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（4）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（5）推选本次会议计票人、监票人；

（6）按如下顺序宣读议案，与会股东逐项审议议案：

序号议案名称《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（7）集中回答股东提问；

（8）议案现场表决；

（9）工作人员统计投票结果；

（10）主持人宣布现场表决结果；

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（11）见证律师宣读法律意见书；

（12）签署股东大会会议决议及会议记录；

（13）主持人宣布会议结束。

由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在2025年6月20日下午15:00收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

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咸亨国际科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议案

序号议案名称《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的

1议案》

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议案一《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司目前业务实际需要，现拟将《咸亨国际科技股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前修订后

第十五条经公司登记机关核准，公司经第十五条经公司登记机关核准，公司

营范围许可项目：输电、供电、受电电力经营范围许可项目：输电、供电、受电电

设施的安装、维修和试验；检验检测服务；力设施的安装、维修和试验；检验检测服通用航空服务；第二类增值电信业务；第务；通用航空服务；第二类增值电信业务；

三类医疗器械经营；道路货物运输（不含第三类医疗器械经营；道路货物运输（不危险货物）；危险化学品经营；出版物批发；含危险货物）；危险化学品经营；出版物

农药批发；农药零售(依法须经批准的项批发；农药批发；农药零售(依法须经批准目，经相关部门批准后方可开展经营活动，的项目，经相关部门批准后方可开展经营具体经营项目以审批结果为准)。一般项活动，具体经营项目以审批结果为准)。一目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；般项目：化工产品销售（不含许可类化工专用化学产品销售（不含危险化学品）；五产品）；专用化学产品销售（不含危险化金产品研发；智能机器人的研发；仪器仪学品）；五金产品研发；智能机器人的研表制造；金属工具制造；五金产品制造；发；仪器仪表制造；金属工具制造；五金照明器具制造；智能无人飞行器制造；物产品制造；照明器具制造；智能无人飞行联网设备制造；特种劳动防护用品生产；器制造；物联网设备制造；电工仪器仪表交通及公共管理用金属标牌制造；风动和制造；供应用仪器仪表制造；配电开关控电动工具制造；食品互联网销售（仅销售制设备制造；智能输配电及控制设备制预包装食品）；技术服务、技术开发、技术造；输变配电监测控制设备制造；电力电

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；子元器件制造；机械电气设备制造；电力消防技术服务；科普宣传服务；安全咨询设施器材制造；人工智能应用软件开发；

服务；会议及展览服务；机械设备租赁；工业机器人制造；工业机器人销售；工业

仪器仪表修理；特种作业人员安全技术培机器人安装、维修；人工智能行业应用系训；物联网技术研发；仪器仪表销售；试统集成服务；人工智能通用应用系统；人

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验机销售；金属工具销售；风动和电动工工智能应用软件开发；人工智能理论与算具销售；金属切割及焊接设备销售；五金法软件开发；特种劳动防护用品生产；交产品零售；电气设备销售；机械设备销售；通及公共管理用金属标牌制造；风动和电机械电气设备销售；液压动力机械及元件动工具制造；食品互联网销售（仅销售预销售；配电开关控制设备销售；办公用品包装食品）；技术服务、技术开发、技术销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；发消防技术服务；科普宣传服务；安全咨询电机及发电机组销售；安防设备销售；消服务；会议及展览服务；机械设备租赁；

防器材销售；建筑材料销售；特种劳动防仪器仪表修理；特种作业人员安全技术培护用品销售；潜水救捞装备销售；特种设训；物联网技术研发；仪器仪表销售；试备销售；第一类医疗器械销售；第二类医验机销售；金属工具销售；风动和电动工疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学具销售；金属切割及焊接设备销售；五金品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能产品零售；电气设备销售；机械设备销售；

无人飞行器销售；智能机器人销售；电子机械电气设备销售；液压动力机械及元件产品销售；石油钻采专用设备销售；轨道销售；配电开关控制设备销售；办公用品交通工程机械及部件销售；汽车销售；防销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；

火封堵材料销售；润滑油销售；灯具销售；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；发

紧固件销售；智能仓储装备销售；电线、电机及发电机组销售；安防设备销售；消电缆经营；喷枪及类似器具销售；密封件防器材销售；建筑材料销售；特种劳动防销售；交通及公共管理用标牌销售；人工护用品销售；潜水救捞装备销售；特种设智能硬件销售；泵及真空设备销售；物料备销售；第一类医疗器械销售；第二类医搬运装备销售；信息系统集成服务；信息疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学技术咨询服务；配电开关控制设备研发；品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能储能技术服务；物联网设备销售；非居住无人飞行器销售；智能机器人销售；电子房地产租赁；厨具卫具及日用杂品零售；产品销售；石油钻采专用设备销售；轨道

气体、液体分离及纯净设备销售；软件销交通工程机械及部件销售；汽车销售；防售；金属链条及其他金属制品销售；金属火封堵材料销售；润滑油销售；灯具销售；

丝绳及其制品销售；计算机软硬件及辅助紧固件销售；智能仓储装备销售；电线、

设备批发；软件开发。(除依法须经批准的电缆经营；喷枪及类似器具销售；密封件项目外，凭营业执照依法自主开展经营活销售；交通及公共管理用标牌销售；人工动)。智能硬件销售；泵及真空设备销售；物料搬运装备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；配电开关控制设备研发；

储能技术服务；物联网设备销售；非居住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品零售；

8咸亨国际科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

气体、液体分离及纯净设备销售；软件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；计算机软硬件及辅助

设备批发；软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司于 2025年 6月 5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。

本议案已经2025年6月4日第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025年6月20日

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