证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-056

咸亨国际科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

于 2026 年 10 月 27 日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日