证券代码：605056证券简称：咸亨国际公告编号：2026-024

咸亨国际科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开了第三届董事会第二十五次会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中董事薪酬议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬发放情况序号姓名职务2025年度从公司获得的税前报酬总额（万元）

1王来兴董事长105.60

2夏剑剑董事、总经理190

3俞航杰董事、副总经理113.35

4林化夷董事、副总经理160

5宋平董事-

6潘亚岚独立董事12

7张建华独立董事12

8王新独立董事12

9李明亮职工董事151.56

10阮萍副总经理160

11冯正浩副总经理16012张长瑞副总经理212.39

13方莉副总经理80.78

14叶兴波董事会秘书105.56

15丁一彬财务总监69.85

二、2026年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬标准：经薪酬与考核委员会确认，根据2025年度公司董事、高

级管理人员薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2026年度拟确定董事、高级管理人员薪酬如下：

1、公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。

2、对于同时担任公司高级管理人员的董事，其薪酬按照公司高级管理人员

的薪酬体系确定，其不再领取董事津贴。对于公司专职董事长，其具体薪酬方案及发放，参考前述标准执行。

3、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经

营业绩等因素综合评定薪酬，高级管理人员绩效考评结果由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。

三、其他规定

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员2026年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026年4月21日