咸亨国际科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：605056公司简称：咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年2月2日

1咸亨国际科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................3

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................4

2026年第一次临时股东会会议议案.....................................6

议案一《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》....7

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2026年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公

司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、

董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作

人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者其他能够表明其身份

的有效证件或证明按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履

行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和

计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不

向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿问题等事项，以平等对待所有股东。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（1）召开时间：2026年2月2日（星期一）14时00分

（2）召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦

（3）召集人：董事会

（4）主持人：董事长王来兴先生

（5）参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会

秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

（6）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

二、会议议程：

（1）主持人宣布会议开始；

（2）介绍会议议程及会议须知；

（3）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（4）介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（5）推选本次会议计票人、监票人；

（6）按如下顺序宣读议案，与会股东逐项审议议案：

序号议案名称1《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（7）集中回答股东提问；

（8）议案现场表决；

（9）工作人员统计投票结果；

（10）主持人宣布表决结果；

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（11）见证律师宣读法律意见书；

（12）签署股东会会议决议及会议记录；

（13）主持人宣布会议结束。

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咸亨国际科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

序号议案名称《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案一议案》

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议案一《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前修订后

第十四条经依法登记，公司经营范围第十四条经依法登记，公司经营范围许

许可项目：输电、供电、受电电力设施的可项目：输电、供电、受电电力设施的安

安装、维修和试验；检验检测服务；第二装、维修和试验；检验检测服务；第二类类增值电信业务；第三类医疗器械经营；增值电信业务；第三类医疗器械经营；道

道路货物运输（不含危险货物）；危险化路货物运输（不含危险货物）；危险化学品

学品经营；出版物批发；农药批发；农药经营；出版物零售；农药批发；农药零售(依

零售(依法删除的内容:批发须经批准的项法删除的内容:批发须经批准的项目，经相目，经相关部门批准后方可开展经营活关部门批准后方可开展经营活动，具体经动，具体经营项目以审批结果为准)。一营项目以审批结果为准)。一般项目：化工般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化

产品）；专用化学产品销售（不含危险化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品

学品）；五金产品研发；智能机器人的研研发；智能机器人的研发；仪器仪表制造；

发；仪器仪表制造；金属工具制造；五金金属工具制造；五金产品制造；照明器具产品制造；照明器具制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；供应用仪器仪制造；供应用仪器仪表制造；配电开关控表制造；配电开关控制设备制造；智能输制设备制造；智能输配电及控制设备销配电及控制设备销售；输配电及控制设备售；输配电及控制设备制造；输变配电监制造；输变配电监测控制设备制造；电力测控制设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；机械电气设备制造；电机械电气设备制造；电力设施器材制造；力设施器材制造；人工智能应用软件开发；

人工智能应用软件开发；工业机器人制工业机器人制造；工业机器人销售；工业造；工业机器人销售；工业机器人安装、机器人安装、维修；人工智能行业应用系维修；人工智能行业应用系统集成服务；统集成服务；人工智能通用应用系统；人人工智能通用应用系统；人工智能理论与工智能理论与算法软件开发；特种劳动防

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算法软件开发；特种劳动防护用品生产；护用品生产；风动和电动工具制造；食品

风动和电动工具制造；食品互联网销售互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服（仅销售预包装食品）；技术服务、技术务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、术转让、技术推广；消防技术服务；科普技术推广；消防技术服务；科普宣传服务；宣传服务；安全咨询服务；会议及展览服安全咨询服务；会议及展览服务；机械设务；机械设备租赁；仪器仪表修理；仪器备租赁；仪器仪表修理；仪器仪表销售；仪表销售；试验机销售；金属工具销售；

试验机销售；金属工具销售；风动和电动风动和电动工具销售；金属切割及焊接设工具销售；金属切割及焊接设备销售；五备销售；五金产品零售；电气设备销售；

金产品零售；电气设备销售；机械设备销机械设备销售；机械电气设备销售；液压售；机械电气设备销售；液压动力机械及动力机械及元件销售；配电开关控制设备元件销售；配电开关控制设备销售；办公销售；办公用品销售；办公设备销售；办用品销售；办公设备销售；办公设备耗材公设备耗材销售；可穿戴智能设备销售；

销售；可穿戴智能设备销售；通讯设备销通讯设备销售；发电机及发电机组销售；

售；发电机及发电机组销售；安防设备销安防设备销售；消防器材销售；建筑材料售；消防器材销售；建筑材料销售；特种销售；特种劳动防护用品销售；特种设备劳动防护用品销售；特种设备销售；第一销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗

类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；

消毒剂销售（不含危险化学品）；涂料销涂料销售（不含危险化学品）；智能无人飞售（不含危险化学品）；智能无人飞行器行器销售；智能机器人销售；电子产品销销售；智能机器人销售；电子产品销售；售；石油钻采专用设备销售；轨道交通工石油钻采专用设备销售；轨道交通工程机程机械及部件销售；汽车销售；防火封堵械及部件销售；汽车销售；防火封堵材料材料销售；润滑油销售；灯具销售；紧固销售；润滑油销售；灯具销售；紧固件销件销售；智能仓储装备销售；电线、电缆售；智能仓储装备销售；电线、电缆经营；经营；密封件销售；交通及公共管理用标密封件销售；交通及公共管理用标牌销牌销售；人工智能硬件销售；泵及真空设售；人工智能硬件销售；泵及真空设备销备销售；物料搬运装备销售；信息系统集售；物料搬运装备销售；信息系统集成服成服务；信息技术咨询服务；配电开关控务；信息技术咨询服务；配电开关控制设制设备研发；储能技术服务；物联网设备备研发；储能技术服务；物联网设备销售；销售；非居住房地产租赁；厨具卫具及日

非居住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品用杂品零售；气体、液体分离及纯净设备零售；气体、液体分离及纯净设备销售；销售；软件销售；金属链条及其他金属制软件销售；金属链条及其他金属制品销品销售；金属丝绳及其制品销售；计算机售；金属丝绳及其制品销售；计算机软硬软硬件及辅助设备批发；软件开发(除依法

件及辅助设备批发；软件开发(除依法须须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

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经批准的项目外，凭营业执照依法自主开开展经营活动)。

展经营活动)。

除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司于 2026年 1月 17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。

本议案已经2026年1月16日第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

以上，请各位股东及股东代理人审议。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026年2月2日

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