证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告编号：2025-007

常州澳弘电子股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）

第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币216468750.50元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2024年

12月31日，公司总股本142923950.00股，以此计算合计拟派发现金红利

85754370.00元（含税）。公司未进行中期分红，亦未进行现金股份回购。公司

2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为141498579.04元，本年度公司现金分红占2024年度归属上市公司股东净利润的比例为60.60%。公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明项目2024年2023年2022年现金分红总额（元）85754370.0042877185.0042877185.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净

141498579.04132924571.94133075305.10利润（元）本年度末母公司报表未分

216468750.50

配利润（元）最近三个会计年度累计现

171508740

金分红总额（元）最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000否万元最近三个会计年度累计回

0

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

135832818.69利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额171508740

（元）

现金分红比例（%）126.26%

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第一款第（八）项否规定的可能被实施其他风险警示的情形

公司2022-2024年度累计现金分红为171508740元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月15日召开第三届董事会第三次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月15日召开第三届监事会第二次会议，以3票同意，0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红比例不低于30%的要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2025年3月18日