证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告编号：2025-025

常州澳弘电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）100759100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.4984

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事郭正洪先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书耿丽娅女士及其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100206900 99.4519 534100 0.5300 18100 0.0181

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 100214300 99.4593 533700 0.5296 11100 0.0111

3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100192900 99.4380 534100 0.5300 32100 0.0320

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100196200 99.4413 554100 0.5499 8800 0.0088

5、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 100192800 99.4379 534100 0.5300 32200 0.0321

6、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100192600 99.4377 554100 0.5499 12400 0.0124

7、议案名称：《关于确认公司董事和监事2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100192300 99.4374 555200 0.5510 11600 0.0116

8、议案名称：《关于为子公司2025年银行综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100192600 99.4377 534200 0.5301 32300 0.0322

9、议案名称：《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100195300 99.4404 531200 0.5271 32600 0.0325

10、议案名称：《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100200100 99.4452 531200 0.5271 27800 0.0277

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《关于公司2024196225.8463554172.994388001.1594年度利润分配0000预案的议案》6《关于续聘公司192625.3721554172.994312401.6336

2025年度审计00000机构的议案》7《关于确认公司192325.3326555273.139211601.5282董事和监事00000

2024年度薪酬方案的议案》8《关于为子公司192625.3721534270.372832304.2551

2025年银行综00000

合授信提供担保的议案》10《关于未来三年200126.3601531269.977627803.6623（2025年-202700000年）股东回报规划的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8和议案10为特别决议议案，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、张武勇

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。常州澳弘电子股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议