证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告编号：2025-045

常州澳弘电子股份有限公司

关于增选第三届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》、《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》，拟增选王帅先生为公司第三届董事会非独立董事，现将有关情况公告如下:一、关于调整董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及

规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。

二、本次增选第三届董事会非独立董事的情况公司于2025年10月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名王帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》及增选董事事项之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2025年10月30日附：王帅先生简历

王帅先生：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011年7月至2014年7月，于银嘉连锁机构任人事主管；2014年8月至2018年8月，于常州协鑫光伏科技有限公司任人事经理；2018年9月至2021年12月，历任常州澳弘电子股份有限公司人事经理、计划部副部长；2022年1月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任总经理助理。

截至本公告披露日，王帅先生未直接持有公司股票，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司董事的情形不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。