证券代码：605060证券简称：联德股份公告编号：2024-028

杭州联德精密机械股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月2日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬标准：

（一）公司董事薪酬方案

1、公司独立董事津贴为9万元人民币/年（税前），按年度发放。

2、公司非独立董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实

际工作的董事，不在公司领取薪酬。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。

四、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024年4月3日