证券代码：605060证券简称：联德股份公告编号：2025-028

杭州联德精密机械股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月31日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数172

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）150014216

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.3521

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149830016 99.8772 160100 0.1067 24100 0.01612、议案名称：关于《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 149825216 99.8740 160100 0.1067 28900 0.0193

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计

划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149825616 99.8742 160100 0.1067 28500 0.0191

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1关于《杭州联德8399582.011601015.632241002.3533精密机械股份04304有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《杭州联德8351581.541601015.632289002.8220精密机械股份05604有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3关于提请股东8355581.581601015.632285002.7829

会授权董事会04704办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李泽宇、朱浩

2、律师见证结论意见：

杭州联德精密机械股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025年8月1日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议