证券代码：605060证券简称：联德股份公告编号：2025-017

杭州联德精密机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数140

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）160929066

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.2005

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160867766 99.9619 39000 0.0242 22300 0.0139

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160871566 99.9642 35200 0.0218 22300 0.0140

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160849266 99.9504 39000 0.0242 40800 0.0254

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160782866 99.9091 104400 0.0648 41800 0.02615、议案名称：关于 2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160854566 99.9537 35200 0.0218 39300 0.0245

6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160801866 99.9209 104900 0.0651 22300 0.0140

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160852766 99.9525 36500 0.0226 39800 0.0249

8、议案名称：关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160711366 99.8647 175700 0.1091 42000 0.0262

9、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160853266 99.9528 35700 0.0221 40100 0.025110、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160794466 99.9163 92500 0.0574 42100 0.0263

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160846466 99.9486 39000 0.0242 43600 0.0272

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

6关于2024年度1181180098.93451049000.8786223000.1869

利润分配方案的议案

7关于续聘会计1186270099.3609365000.3057398000.3334

师事务所的议案

8关于董事及高1172130098.17651757001.4716420000.3519

级管理人员薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会的议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李泽宇、胡金鹏

2、律师见证结论意见：

杭州联德精密机械股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025年5月23日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议