证券代码：605060证券简称：联德股份公告编号：2025-039

杭州联德精密机械股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

*是否需要提交股东会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月24日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。根据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计，董事会审议通过2025年度公司日常关联交易额度为人民币2800.00万元。

具体内容详见公司2024年12月25日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-056）。

（二）本次增加日常关联交易额度情况

由于公司参股公司苏州力源液压有限公司（以下简称“苏州力源”）在工程机

械行业周期波动背景下持续推进产品升级、客户拓展及成本控制，2025年上半年实现订单大幅增长，根据经营需要，公司拟将与关联方苏州力源日常关联交易预计额度增加至3600.00万元。本次增加后，预计2025年公司与关联方苏州力源的日常关联交易总额不超过人民币3600.00万元。

公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第十四会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案关联董事孙袁、朱晴华回避表决。

本次增加的关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次增加的预计关联交易情况如下：

2025年1-9月已发生

关联交调整前预计金额调整后预计金额关联方金额

易类别（万元）（万元）（万元）销售商苏州力源液

品和技2800.003600.002560.77压有限公司术服务

二、关联方介绍和关联关系苏州力源液压有限公司

1、基本情况：

公司名称苏州力源液压有限公司成立时间2010年12月27日营业期限2010年12月27日至2060年12月26日

统一社会信用代码 91320507566894613W

注册资本47505.548万元人民币法定代表人黄玉光住所苏州市漕湖街道漕湖大道29号

股权结构杭州联德控股有限公司持股36.34%；中航力源液压股份

有限公司持股34.18%；海宁弘德机械有限公司14.74%；

浙江东音科技有限公司14.74%。

经营范围液压件、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零备件的研制、开发、制造、修理、销售；股权投资及经营管理；

经营本企业自产机电、成套设备及相关技术的出口业务；

经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器

仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；液压、

铸件技术开发、转让、咨询服务；机械冷热加工、修理修配业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（三）规定的关联关系情况，与公司构成关联关系。

3、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据2024年度（经审计）2025年1-9月（未经审计）

资产总额89577.5493547.06

负债总额19175.6327423.90

净资产70401.9266123.16

营业收入21522.9226.940.60

净利润-10269.48-4475.56

资产负债率21%29%

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，

具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易定价政策和定价依据

本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。

上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第三届董事会第十四会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届独立董事专门会议第二次会议审议并一致通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度系基于业务发展和经营需要，公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025年10月28日

*报备文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届独立董事专门会议第二次会议决议。