证券代码：605066证券简称：天正电气公告编号：2025-026

浙江天正电气股份有限公司

股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*回购注销原因：鉴于公司2024年度业绩水平未达到业绩考核目标，同时

3名离职激励对象不再符合激励对象资格，公司回购注销109名激励对象已获授

但尚未解除限售的1867750股限制性股票。

*本次注销股份的有关情况回购股份数量注销股份数量注销日期

186775018677502025年8月14日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2024年度业绩水平未达到业绩考核目标，同时3名离职激励对象不再符合激励对象资格，公司回购注销109名激励对象已获授但尚未解除限售的1867750股限制性股票。

该事项已得到2022年年度股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站及指定信息媒体刊登的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。

公司已根据法律规定就本次回购注销限制性股票并减少注册资本事宜履行

了通知债权人程序，详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-025）。至今公示期已满45天，公司未接到相关债权人要求清偿债务或提供担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于公司2024年度业绩水平未达到业绩考核目标，同时3名离职激励对象不再符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定，公司回购注销前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票。

激励对象主动辞职涉及的首次授予限制性股票的回购价格为2.466元/股；

公司业绩水平未达到业绩考核目标涉及的首次授予限制性股票的回购价格为

2.466元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；公司业绩水平未达到业绩考

核目标涉及的预留授予限制性股票的回购价格为3.026元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票共涉及109人，合计回购注销限制性股票

1867750股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票2317000股。

（三）回购注销安排公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884375406），并向中国结算申请办理了对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的1867750股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2025年8月14日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

变动前变动数变动后

有限售条件的流通股4184750-18677502317000无限售条件的流通股5024331250502433125

股份合计506617875-1867750504750125

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2023年限制性股票激励计划》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、

注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，公司已就本次回购注销实施事宜履行了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定；

本次回购注销的原因、回购的数量、价格及资金来源均符合《公司法》《证券法》

《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，该等回购注销已履行现阶段必要的法律程序。尚待需公司按照《公司法》及相关规定办理减资的工商变更手续，并按照信息披露的相关要求及时履行信息披露义务。

六、上网公告附件

北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江天正电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销实施的法律意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025年8月12日