证券代码：605066证券简称：天正电气公告编号：2026-014

浙江天正电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心

27F 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数333

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）220731162

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.7307

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了会议。

2、董事会秘书黄渊先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 218290087 98.8940 2245700 1.0173 195375 0.0887

2、议案名称：《2025年年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 218175537 98.8422 2509300 1.1368 46325 0.02103、议案名称：《董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 13834387 79.4146 3509600 20.1464 76475 0.4390

4、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 218328737 98.9116 2176950 0.9862 225475 0.1022

5、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 217468087 98.5216 3064600 1.3883 198475 0.0901

6、议案名称：《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 217152737 98.3788 3357550 1.5211 220875 0.1001

7、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 218331837 98.9130 2202950 0.9980 196375 0.0890

8、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 218344912 98.9189 2205550 0.9992 180700 0.0819

9、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 218321037 98.9081 2202950 0.9980 207175 0.093910、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 214721212 97.2772 5931800 2.6873 78150 0.0355(二) 累积投票议案表决情况

11、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

11.01高天乐20943163794.8808是

11.02周光辉20797797594.2222是

11.03葛世伟20724858093.8918是

11.04高平20796877594.2181是

11.05赵敏鸽20703706693.7960是

12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

12.01辛耀中20403919292.4378是

12.02沈福俊20396118892.4025是

12.03董雅姝20378193792.3213是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情票数比例票数比例票数比例况

（%）（%）（%）

持股5%以上

199273975100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

1890156288.0896250930011.6944463250.2160

普通股股东

其中:市值50

115110059.076275107538.5463463252.3775

万以下普通股股东市值50万以

上普通股股1775046290.987417582259.012600.0000东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）2《2025年年度利润

1425283784.7956250930014.9287463250.2757分配议案》3《董事2025年度薪酬及2026年度薪1322238778.6650350960020.8799764750.4551酬方案》4《关于续聘2026年度会计师事务所的1440603785.7070217695012.95152254751.3415议案》10《关于提请股东会授权董事会办理以

简易程序向特定对1079851264.2444593180035.2905781500.4651象发行股票相关事宜的议案》

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

11.01高天乐550893732.7747是

11.02周光辉405527524.1263是

11.03葛世伟332588019.7869是

11.04高平404607524.0716是

11.05赵敏鸽311436618.5285是

(2)、《关于董事会换届选举独立董事的议案》得票数占出席会议案序号议案名称得票数是否当选

议有效表决权的比例（%）

12.01辛耀中415321724.7090是

12.02沈福俊407521324.2450是

12.03董雅姝389596223.1785是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3，关联股东回避表决。

2、议案7-10均为特别决议事项，经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：倪海忠、夏玉萍

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026年5月9日