上海市锦天城律师事务所
关于明新旭腾新材料股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
致：明新旭腾新材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受明新旭腾新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1上海市锦天城律师事务所法律意见书
（一）本次股东大会的召集经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023年4月19日，公司召
开第三届董事会第十三次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于2023年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上刊登《关于召开 2022年年度股东大会的通知》，在法定期限内将本次股东大会的召开时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及参加网络投票的具体操作流程等予以公告。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于2023年5月12日下午14:00在浙江省嘉兴市南
湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长庄君新主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15至2023年5月12日下午15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共
120人，代表有表决权股份122884381股，所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的75.5097%。
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经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形；本次股东大会不存在对
召开本次股东大会的《会议通知》中未列明的事项进行表决及提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果：同意122884381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
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弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16436781股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意122884381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
3、《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意122884381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
4、《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意122884381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
5、《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意122884381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
6、《2023年度财务预算报告》
表决结果：同意122884381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
7、《2022年度利润分配方案》
表决结果：同意122884381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16436781股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意122882781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16435181股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对1600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意122884381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16436781股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中
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小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意122882781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16435181股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对1600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意122882781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16435181股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对1600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
12、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意122884381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16436781股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中
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小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
13、《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意122884381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16436781股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意122884381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16436781股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
15、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意122884381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16436781股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
16、《关于选举潘叶萍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
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弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16436781股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
8上海市锦天城律师事务所法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司
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上海市锦天城律师事务所经办律师：
钟梦婷
负责人：经办律师：
顾功耘邬远
2023年5月12日
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