明新旭腾:明新旭腾可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾公告编号：2026-092

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 累计转股情况：截至 2026年 9月 30日，累计 1499000 元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为 61367 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0368%。

* 未转股可转债情况：截至 2026 年 9月 30 日，公司尚未转股的可转债金额为 671501000 元，占可转债发行总量的 99.7773%。

* 本季度转股情况：自 2026年 7月 1日至 2026年 9月 30 日，共有 4000元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为 172股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3月 30 日公开发行了 67.3万

手可转换公司债券，期限 6年，每张面值 100元，发行总额 67300.00 万元，票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、

第六年 3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109号文同意，公司

可转换公司债券已于 2022年 4月 25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“明新转债”自 2022年 10月 10 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 24.81元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、公司在 2022年 5月 6日经 2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》，每 10 股派发现金红利人民币 3元（含税），自 2022年 5月 20日起，“明新转债”转股价格由 24.81元/股调整为 24.51元/股。2、公司在 2023 年 5月 12 日经 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度利润分配方案》，每 10 股派发现金红利人民币 1元（含税），自 2023年 7月 7日起，“明新转债”转股价格由 24.51元/股调整为 24.41元/股。

3、公司在 2026 年 5月 11 日经 2025 年年度股东会审议通过《2025 年度利润分配预案》，每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），自 2026 年 7月 6日起，“明新转债”转股价格将由 24.41元/股调整为 24.37元/股。

4、因触发转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》的相关条款，

经公司董事会、股东会审议通过，自 2026年 9月 16日起，“明新转债”转股价格将由 24.37元/股向下修正为 20.15元/股。

二、可转债本次转股情况

“明新转债”转股期间为 2022年 10月 10日至 2028年 3月 29日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披

露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将“明新转债”转股的具体情况公告如下：

截至 2026年 9月 30 日，累计 1499000元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为 61367 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0368%。

其中，自 2026 年 7 月 1日至 2026 年 9月 30 日，共有 4000 元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为 172股。

截至 2026年 9月 30 日，尚未转股的“明新转债”金额为 671501000元，占可转债发行总量的 99.7773%。

三、股本变动情况

单位：股