证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-087

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于向下修正“明新转债”转股价格

暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 证券停复牌情况：适用

因“明新转债”向下修正转股价格本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日期间

111004 明新转债 可转债转股停牌 2026/9/15 全天 2026/9/15 2026/9/16

* 修正前转股价格：24.37元/股

* 修正后转股价格：20.15元/股

* “明新转债”本次转股价格修正实施日期：2026年 9月 16日

一、“明新转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“明新旭腾”）于 2022年 3月 30日公开发行了 67.3万手可转换公司债券，期限 6年，每张面值 100元，发行总额

67300.00 万元，票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年

1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕

109号文同意，公司可转换公司债券已于 2022年 4月 25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“明新转债”自 2022年 10月 10日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 24.81元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、公司在 2022年 5月 6日经 2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》，每 10 股派发现金红利人民币 3元（含税），自 2022 年 5月 20 日起，“明新转债”转股价格由 24.81元/股调整为 24.51元/股。

2、公司在 2023年 5月 12日经 2022 年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案》，每 10 股派发现金红利人民币 1元（含税），自 2023年 7月 7日起，“明新转债”转股价格由 24.51元/股调整为 24.41元/股。

3、公司在 2026 年 5月 11日经 2025 年年度股东会审议通过《2025 年度利润分配预案》，每 10 股派发现金红利人民币 0.4元（含税），自 2026 年 7月 6日起，“明新转债”转股价格由 24.41元/股调整为 24.37元/股。

二、转股价格调整/修正依据

（一）转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“明新转债”的转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。（2）修正程序如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

自 2026 年 7 月 30 日起至 2026 年 8 月 27 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 24.37元/股的 85%（即 20.71元/股），已触发“明新转债”转股价格向下修正条款。

（三）本次向下修正转股价格的审议程序1、公司于 2026年 8月 27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》，董事会决定行使“明新转债”转股价格向下修正权利，向股东会提议向下修正“明新转债”的转股价格。

2、公司于 2026 年 9月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“明新转债”转股价格相关事宜。

3、根据公司股东会授权，公司于 2026年 9月 14日召开公司第四届董事会第

十八次会议，审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》，同意将“明新转债”转股价格由 24.37元/股向下修正为 20.15元/股。

三、转股价格修正公式与修正结果

根据公司《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（20.14 元/股）和前一交易日均价（19.82元/股）。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值

（10.51元/股）和股票面值（1元/股）。故本次修正后的“明新转债”价格应不低于 20.14元/股。

综合考虑上述价格和公司实际情况，根据公司《募集说明书》的约定及 2026

年第一次临时股东会授权，公司董事会决定将“明新转债”的转股价格由 24.37元

/股向下修正为 20.15元/股。本次修正后的“明新转债”转股价格自 2026年 9月 16日起生效。“明新转债”于 2026年 9月 15日停止转股，2026年 9月 16日恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日