证券代码:605077证券简称:华康股份公告编号:2024-032
债券代码:111018债券简称:华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会
议于2024年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2024年4月19日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:
1、公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,2024年第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等事项。
3、在提出本意见前,监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日披露的《华康股份2024年第一季度报告》。
浙江华康药业股份有限公司监事会
2024年4月26日