证券代码：605077证券简称：华康股份公告编号：2026-031

债券代码：111018债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）112277422

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股37.0491

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书吴志平先生出席了本次会议；财务负责人汪家发先生出席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 112220144 99.9490 43138 0.0384 14140 0.0126

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 112225844 99.9541 37438 0.0333 14140 0.0126

3、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 112220432 99.9492 42850 0.0382 14140 0.0126

4、议案名称：《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数（%票数票数）（%）（%）

A股 112225744 99.9540 37438 0.0333 14240 0.0127

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东

%比例比例类型票数比例（）票数%票数（）（%）

A股 112213332 99.9429 49950 0.0445 14140 0.01266、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数（%票数票数）（%）（%）

A股 14693572 96.0395 591798 3.8681 14140 0.0924

7、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数票数（）（%）（%）

A股 112220432 99.9492 37438 0.0333 19552 0.0175

8、议案名称：《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 112212832 99.9425 50350 0.0448 14240 0.0127

9、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%） （%） （%）A股 112225979 99.9542 30967 0.0276 20476 0.018210、议案名称：《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 112214500 99.9440 48782 0.0434 14140 0.0126

11、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 112159670 99.8951 97968 0.0873 19784 0.0176

12、议案名称：《关于公司2026年度担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 112156197 99.8920 107085 0.0954 14140 0.0126

13、议案名称：《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111667240 99.4565 588942 0.5245 21240 0.0190

14、议案名称：《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数（%票数）（%）

A股 112212700 99.9424 50582 0.0451 14140 0.012515、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 112218744 99.9477 44538 0.0397 14140 0.0126

16、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112213332 99.9429 42850 0.0382 21240 0.0189

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

17.01陈德水11010544898.0655是

17.02程新平10995564397.9321是

17.03徐小荣10995340097.9301是

17.04郑晓阳11010314298.0635是

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数是否当选会议有效表决权的比例

（%）

18.01李军11010536498.0655是

18.02张惜丽11010326398.0636是

18.03徐建妙11010413998.0644是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案比例议案名称比例序票数%票数（%比例票数（）（%）

号）《关于确认公司

2025年度日常关

6联交易及2026年724451292.28155917987.5384141400.1801

度日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年

8度董事、高级管理778586099.1772503500.6414142400.1814

人员薪酬方案的议案》《关于续聘2026年

9度审计机构的议779900799.3447309670.3945204760.2608案》《关于公司2025年度募集资金存放

10与实际使用情况778752899.1985487820.6214141400.1801

的专项报告的议案》《关于公司2026年

11度向银行申请授773269898.5001979681.2479197840.2520信额度的议案》《关于公司2026年

12度担保计划的议772922598.45581070851.3641141400.1801案》《关于授权利用自

13有闲置资金进行724026892.22745889427.5020212400.2706现金管理的议案》《关于提请股东会

15授权董事会制定779177299.2526445380.5673141400.18012026年度中期分红方案的议案》16《关于变更注册资778636099.1836428500.5458212400.2706本、经营范围暨修订公司章程的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

17.01陈德水567847672.3331是

17.02程新平552867170.4249是

17.03徐小荣552642870.3963是

17.04郑晓阳567617072.3038是

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

18.01李军567839272.3321是

18.02张惜丽567629172.3053是

18.03徐建妙567716772.3164是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案10、议案

11、议案12、议案13、议案15、议案16、议案17.00(17.01-17.04)、议案18.00(18.01-

18.03)；

3、本次会议涉及关联股东回避表决，关联股东：陈德水、程新平、余建明、徐小荣、福建雅客食品有限公司、江雪松、黄钱威、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司未参与相关议案表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡振标、潘远彬

(二)律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格

及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2026年5月16日