浙江自然:浙江自然2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605080证券简称：浙江自然公告编号：2025-030

浙江大自然户外用品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日(二)股东大会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）94776400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.9749

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长夏永辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况：公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94718380 99.9387 52620 0.0555 5400 0.0058

2、议案名称：《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 94718380 99.9387 52620 0.0555 5400 0.0058

3、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94718380 99.9387 52620 0.0555 5400 0.0058

4、议案名称：《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94718380 99.9387 52620 0.0555 5400 0.0058

5、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 94693140 99.9121 78960 0.0833 4300 0.0046

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94718380 99.9387 52620 0.0555 5400 0.0058

7、议案名称：《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94717780 99.9381 53220 0.0561 5400 0.00588、议案名称：《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94718380 99.9387 53120 0.0560 4900 0.0053

9、议案名称：《关于2025年度证券投资额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94718380 99.9387 53120 0.0560 4900 0.0053

10、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94692140 99.9110 80460 0.0848 3800 0.0042

11、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94715080 99.9353 53120 0.0560 8200 0.0087

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东85050000100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东9450000100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东19314069.87697896028.567243001.5559

其中:市值50万以下普通

股股东14404070.69105542027.198643002.1104市值50万以上普通股股

东4910067.59362354032.406400.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例票数比例（%）票数比例序（%）（%）号《关于2024年19314069.8767896028.567243001.555

5度利润分配预99案的议案》《关于续聘会计21838079.0085262019.037654001.953

6师事务所的议68案》7《关于开展金融21778078.7915322019.254754001.953衍生品交易业67务的议案》《关于2025年21838079.0085312019.218549001.772度向金融机构69

8申请综合授信

额度及提供相应担保的议案》《关于2025年21838079.0085312019.218549001.772

9度证券投资额69度预计的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：5、6、7、8、9。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

2、律师见证结论意见：

浙江大自然户外用品股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025年5月30日

*上网公告文件

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