2025年年度股东会会议资料

证券代码：605081 证券简称：*ST太和

上海太和水科技发展股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026年6月2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会须知..........................................1

2025年年度股东会会议议程........................................3

议案一：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案............................5

议案二：关于2025年度拟不进行利润分配的议案...............................6

议案三：关于确认公司董事2025年度薪酬、津贴的议案............................7

议案四：关于制定公司董事2026年度薪酬方案的议案.............................9

议案五：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......................会会议资料上海太和水科技发展股份有限公司

2025年年度股东会须知

重要提示：

为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，

并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。如股东欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。

股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发

言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。

六、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。

现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使

12025年年度股东会会议资料表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东会秩序、寻衅滋

事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次股东会由北京市通商律师事务所委派律师现场见证，并出具法律意见书。

九、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

十、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的

住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

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上海太和水科技发展股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2026年6月24日10:30

网络投票方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2026年6月24日的交易时间段，即

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的

投票时间为2026年6月24日的9:15-15:00。

二、会议地点上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼公司会议室

三、召集人上海太和水科技发展股份有限公司董事会

四、主持人由过半数的董事共同推举的一名董事主持

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人介绍出席人员到会情况

（三）主持人宣读会议须知

（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定

（五）宣读议案

1、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案；

2、关于2025年度拟不进行利润分配的议案；

3、关于确认公司董事2025年度薪酬、津贴的议案；

4、关于制定公司董事2026年度薪酬方案的议案；

5、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

（六）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问

（七）统计现场投票和网络投票并汇总投票结果

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（八）会议主持人宣布表决结果，宣读会议决议

（九）见证律师出具关于本次股东会的法律意见书

（十）与会人员签署会议决议和会议记录

（十一）主持人宣布会议结束

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议案一：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司董事会结合2025年实际运行情况，编制了《上海太和水科技发展股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案已于第四届董事会第九次会议审议通过，现提请公司2025年年度股东会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026年6月24日

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议案二：关于2025年度拟不进行利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润为-304009895.57元。截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为-715910740.28元，母公司未分配的利润为-663722183.54元。

公司拟定的2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已于第四届董事会第九次会议审议通过，现提请公司2025年年度股东会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026年6月24日

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议案三：关于确认公司董事2025年度薪酬、津贴的议案

各位股东、股东代表：

2025年度董事从公司领取的薪酬情况如下：

是否在报告期内从公司获任期终止公司关姓名职务任期起始日得的税前薪酬总日联方获额（万）取薪

2025年62028年6

董事、总经理月25日月24日

何凡76.66否

2025年62025年8

代行董事会秘书月25日月27日

董事、常务副总2025年62028年6蒋利顺76.67否经理月25日月24日吴靖2025年62026年6董事、董事长71.82否（离任）月25日月5日

2025年62028年6

余帅董事、总监75.45否月25日月24日

董事、人力行政2025年92028年6孙薇17.44否中心总监月12日月24日

2025年62028年6

郝柏林董事0否月25日月24日

2025年62028年6

陈佳俊独立董事9.28否月25日月24日

2025年62028年6

陈伟海独立董事9.28否月25日月24日

2025年62028年6

甘韶球独立董事9.28否月25日月24日

2024年122025年6

原董事、董事长月19日月25日何鑫原代行董事会秘2025年62025年6

51.93否（离任）书月9日月25日

原董事、副董事2025年62025年8长、副总经理月25日月11日

2024年62025年6

原董事吴智辉月24日月25日

21.95否（离任）2024年62025年6原总经理月24日月9日李伟刚2024年92025年6原董事17.55否（离任）月19日月25日

2021年102025年3

原董事葛艳锋月25日月10日

19.37否（离任）2021年42025年3原董事会秘书月26日月10日

72025年年度股东会会议资料

是否在报告期内从公司获任期终止公司关姓名职务任期起始日得的税前薪酬总日联方获额（万）取薪

2025年42025年6

原董事郭著名月17日月25日

35.05否（离任）2025年32025年6原董事会秘书月10日月9日骆立云2023年72025年6原独立董事8.74否（离任）月6日月25日金华2024年62025年6原独立董事8.74否（离任）月24日月25日蔡明超2024年62025年6原独立董事8.74否（离任）月24日月25日

本议案已于第四届董事会第九次会议审议通过，现提请公司2025年年度股东会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026年6月24日

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议案四：关于制定公司董事2026年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，公司结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、董事薪酬方案

独立董事的津贴：在公司担任独立董事的津贴为人民币18万元/年（含税），独立董事津贴均按季度发放。

非独立董事薪酬：在公司任职的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、岗位津贴及补贴组成，基本薪酬、岗位津贴及补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效薪酬将结合公司经营业绩情况和个人绩效情况发放。

二、高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员基本薪酬、岗位津贴及补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效薪酬将结合公司经营业绩和个人绩效考核情况发放。

三、其他规定

1、在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

4、上述方案中未尽事宜，参照《公司章程》及相关规定执行。

5、公司董事2026年度薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

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具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已于第四届董事会第九次会议审议通过，现提请公司2025年年度股东会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026年6月24日

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议案五：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东、股东代表：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润为人民币-715910740.28元，实收股本为人民币113247072.00元，未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已于第四届董事会第九次会议审议通过，现提请公司2025年年度股东会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026年6月24日

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