证券代码：605086证券简称：龙高股份公告编号：2026-022
龙岩高岭土股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月20日
（二）股东会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）131310480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
73.2759
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊主持会议。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：关于修订《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 131076520 99.8218 230460 0.1755 3500 0.0027
（二）累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
2.01选举袁俊为公司第三届13066474999.5082是
董事会非独立董事
2.02选举马千里为公司第三13063574099.4861是
届董事会非独立董事
2.03选举钟俊福为公司第三13065673599.5021是
届董事会非独立董事
2.04选举冯钰为公司第三届13063573299.4861是
董事会非独立董事
2.05选举王小飞为公司第三13063573299.4861是
届董事会非独立董事
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数
序号表决权的比例（%）当选
3.01选举王荔红为公司第13065313199.4994是
三届董事会独立董事
3.02选举袁华生为公司第13063573199.4861是
三届董事会独立董事
3.03选举温养东为公司第13063572899.4861是
三届董事会独立董事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）
1关于修订44822065.704123046033.782935000.5130
《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案
2、累积投票议案
（2）关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
2.01选举袁俊为公司第三届364495.3430是
董事会非独立董事
2.02选举马千里为公司第三74401.0906是
届董事会非独立董事
2.03选举钟俊福为公司第三284354.1682是
届董事会非独立董事
2.04选举冯钰为公司第三届74321.0894是
董事会非独立董事
2.05选举王小飞为公司第三74321.0894是
届董事会非独立董事
（3）关于选举公司第三届董事会独立董事的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
3.01选举王荔红为公司第三248313.6399是
届董事会独立董事
3.02选举袁华生为公司第三74311.0893是
届董事会独立董事
3.03选举温养东为公司第三74281.0889是
届董事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的全部议案均获通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、谢婷
（二）律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2026年8月21日
沪公网安备31011802005267号
