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龙岩高岭土股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

会议资料

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二〇二五年八月一日2025年第三次临时股东大会会议资料龙岩高岭土股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议资料目录

2025年第三次临时股东大会现场会议议程....................2

2025年第三次临时股东大会会议须知........................3

关于选举王荔红为公司第二届董事会独立董事的议案...........5

12025年第三次临时股东大会会议资料

龙岩高岭土股份有限公司

2025年第三次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2025年8月1日下午2时30分

会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼1001会议室

会议主持人：董事长袁俊先生

见证律师：福建至理律师事务所律师

会议议程：

一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。

二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。

三、提请股东大会审议如下议案：

1、关于选举王荔红为公司第二届董事会独立董事的议案；

四、股东发言。

五、公司董事会秘书宣读现场表决办法（《2025年第三次临时股东大会会议须知》第7、8项），介绍现场计票人和现场监票人。

六、监票人代表、见证律师验票箱。

七、现场股东和股东代表投票表决。

八、股东交流。

九、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

十、复会，监票人代表宣布表决结果。

十一、见证律师宣读现场会议见证意见。

十二、主持人宣读股东大会决议。

十三、主持人宣布会议结束。

22025年第三次临时股东大会会议资料

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2025年第三次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）全体投资者的合法权益，保证公司2025年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、公司董事会以维护股东的合法权益，确保公司股东大会正常秩序和议事

效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

2、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示

步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

3、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记确认出席股东大会的各位股东或其代理人参会资格，股东参会登记日及召开会议日未通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加现场表决和发言。

4、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定

义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位

32025年第三次临时股东大会会议资料

股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）

的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师、保荐代表人及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

7、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

42025年第三次临时股东大会会议资料：议案1

关于选举王荔红为公司第二届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王荔红女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人。王荔红女士为会计专业人士，若王荔红女士当选公司独立董事，将同时担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

王荔红女士已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。王荔红女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司董事会已经充分了解王荔红女士的职业、学历、职称、工作经历、现任

职务、社会兼职等情况，认为其符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》规定的独立董事任职资格。

以上议案，请各位股东予以审议。

龙岩高岭土股份有限公司

二〇二五年八月一日

52025年第三次临时股东大会会议资料：议案1

附件：王荔红女士简历

王荔红：女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工商管理学教授，博士生导师，入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年—学术类）、“雏鹰计划”青年拔尖人才、百千万人才工程省级人才、

省高层次人才、会计人才库以及省高等学校杰出青年科研人才培育计划。2011年8月至2014年7月，任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授；2014年8月至2020年7月，任厦门大学财务管理与会计研究院副教授；2020年8月至今，任厦门大学财务管理与会计研究院教授；2016年8月至今，任厦门大学会计发展研究中心专职研究员；2024年3月至今，任广东加福加德食品技术有限公司独立董事；2024年10月至今，任太龙电子股份有限公司独立董事。

王荔红女士具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要

求的独立性，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。王荔红女士未持有公司股份，王荔红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

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